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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 481, de 17/01/2019
cve: BOCG-12-D-481
 

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
17 de enero de 2019

Núm. 481


ÍNDICE

Otros textos

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

152/000002 Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera.

Dictamen de la Comisión ... (Página2)

Votos particulares ... (Página211)


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OTROS TEXTOS

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

152/000002

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del texto del Dictamen aprobado por la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera, en su sesión del día 29 de noviembre de 2018, así como los votos particulares mantenidos por los diferentes Grupos Parlamentarios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN

ÍNDICE

RELACIÓN DE ACRÓNIMOS ... (Página4)

ANTECEDENTES Y ACTUACIONES DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA ... (Página6)

I. ANTECEDENTES Y CREACIÓN DE LA COMISIÓN ... (Página6)

II. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ... (Página7)

III. SESIONES DE LA COMISIÓN ... (Página9)

REUNIONES DE MESA Y PORTAVOCES ... (Página13)

IV. COMPARECENCIAS SOLICITADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS ... (Página13)

A. COMPARECENCIAS SOLICITADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS O LA COMISIÓN ... (Página13)

B. COMPARECENCIAS ACORDADAS Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS MISMAS ... (Página31)

V. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA COMISIÓN ... (Página31)

A. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS ... (Página31)

B. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ... (Página44)

C. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA ... (Página61)

INFORME ... (Página114)

I. CAUSAS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA ... (Página114)

II. CAJAS DE AHORROS Y BANCOS ... (Página132)

II. CAJAS DE AHORROS Y BANCOS. PROCESO DE GESTIÓN DE LA CRISIS Y VENTA DEL BANCO POPULAR POR EL MECANISMO ÚNICO DE RESOLUCIÓN ... (Página145)

III. BANKIA ... (Página153)

IV. ORGANISMOS REGULADORES Y SUPERVISORES ... (Página161)

V. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES ... (Página173)

VI. RETOS DE FUTURO DEL SISTEMA FINANCIERO ... (Página177)


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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS APROBADAS ... (Página186)

I. CAUSAS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA ... (Página186)

II. CAJAS DE AHORROS Y BANCOS ... (Página186)

II. CAJAS DE AHORROS Y BANCOS ... (Página187)

B. BANCO POPULAR ... (Página187)

III. BANKIA ... (Página187)

IV. ORGANISMOS REGULADORES ... (Página188)

V. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES ... (Página195)

VI. RETOS DE FUTURO DEL SISTEMA FINANCIERO ... (Página200)


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RELACIÓN DE ACRÓNIMOS

AAPP Administraciones Públicas.

ACN Autoridades nacionales competentes.

ADICAE Asociación de Impositores y Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorros.

AEB Asociación Española de Banca.

AEVM Autoridad Europea de Valores y Mercados.

AFI Analistas Financieros Internacionales.

AIAF Asociación de Intermediarios de Activos Financieros. Mercado español de referencia para la Deuda Corporativa o renta fija privada integrado en Bolsas y Mercados Españoles (BME).

AICEC-ADICAE Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Cataluña.

ASUFIN Asociación Usuarios Financieros.

ATASA Asociación Profesional de Sociedades de Tasación Industrial.

ATTAC Asociación para la Tributación de las Transacciones financieras y la Acción Ciudadana.

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

BCE Banco Central Europeo.

BFA Banco Financiero y de Ahorros (SIP de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia, y Caja Rioja).

BIS Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements).

BIS II Segundo Acuerdo de Capital del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

BMN Banco Mare Nostrum.

BOCG Boletín Oficial de las Cortes Generales.

BPE Banco Popular Español.

CAM Caja de Ahorros del Mediterráneo.

CEA Centro de ética aplicada (Universidad de DEUSTO).

CECA Confederación de Cajas de Ahorro.

CEPR Center for Economic and Policy Research.

CIG Confederación Intersindical Galega.

CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores.

CoCo Instrumentos convertibles (Contingent Convertibles).

CREI Centre de Recerca en Economía Internacional.

DRC IV Directiva sobre requisitos de capital IV (Directiva 2013/36/UE).

DS Diario de Sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados.

DSC Diario de Sesiones de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera.

DTAs Activos Fiscales Diferidos (Deferred Tax Assets).

EAPB Asociación Europea de Banca Pública.

EBA Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority).

ELA Provisión Urgente de Liquidez (Emergency Liquidity Assistance).

EPA Esquema de protección de activos.

ESRB Junta Europea de Riesgo Sistémico (European Systemic Risk Board).

FAAF Fondo para la Adquisición de Activos Financieros.

FACUA Consumidores en Acción.

FGD Fondo de Garantía de Depósitos.

FGDCA Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro.

FGDEC Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

FMI Fondo Monetario Internacional.

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

FSAP Programa de Evaluación del Sector Financiero (Financial Sector Assessment Program).

FTHA Fondos de Titulización Hipotecaria y de Activos.

FUNCAS Fundación de las Cajas de Ahorros.

ICAC Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

ICREA Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.


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IESE Instituto de Estudios Superiores de la Empresa.

IRPH Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios.

JST Equipo Conjunto de Supervisión (Joint Supervisory Team).

LTD Ratio entre la inversión crediticia al sector privado residente y los depósitos de este mismo sector (Loan to Deposit).

MEDE Mecanismo Europeo de Estabilidad.

MiDIF 2 Directiva 2014/65/EU relativa a los mercados de instrumentos financieros.

MiFIR Reglamento UE 600/2014 relativo a los mercados de instrumentos financieros.

MoU Memorándum de Entendimiento (Memorandum of Understanding).

MREL Requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (Minimum Requirement Eligible Liabilities).

MUR Mecanismo Único de Resolución.

MUS Mecanismo Único de Supervisión.

NCG Banco Nova Caixa Galicia.

NIC Normas Internacionales de Contabilidad.

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera.

NPLs Créditos de dudoso cobro (Non-performing loans).

OCU Organización de Consumidores y Usuarios.

OPS Oferta Pública de Suscripción de Acciones.

PwC PriceWaterhouseCoopers.

QE Expansión cuantitativa (Quantitative easing).

ROA Rentabilidad sobre activos.

ROE Rentabilidad sobre recursos propios.

Sareb Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

SEBC Sistema Europeo de Bancos Centrales.

SEC Sindicato de Empleados de Cajas.

SFIL Société de financement local et des exportations.

SIB Banco de importancia sistémica (Systemically Important Bank).

SICOM Solidaritat i Comunicació.

SIFI Institución financiera de importancia sistémica (Sistemically Important Financial Institutions).

SIP Sistema institucional de protección.

SRB o JUR Junta Única de Resolución (Single Resolution Board).

TdA Titulización de Activos.

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

UCI Unión de Créditos Inmobiliarios.

Unnim Entidad formada por las cajas de ahorros de Sabadell, Terrassa y Manlleu.

UPF Universitat Pompeu Fabra.


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ANTECEDENTES Y ACTUACIONES DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA

I. ANTECEDENTES Y CREACIÓN DE LA COMISIÓN.

Con fecha 11 de enero de 2017 se presentó solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras durante la crisis financiera. ("BOCG, Congreso de los Diputados", serie D, núm. 114, de 2 de marzo de 2017, pág. 12).

Con fecha 14 de febrero de 2017 se presentó solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto y de Esquerra Republicana, de creación de una Comisión de Investigación para esclarecer las irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, y por qué los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, encargados de supervisar la constitución y salida a bolsa de BFA-Bankia, autorizaron la operación a pesar de conocer su inviabilidad. ("BOCG, Congreso de los Diputados", serie D, núm. 114, de 2 de marzo de 2017, pág. 16).

Con fecha 14 de febrero de 2017 se presentó solicitud, formulada por 83 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una Comisión de Investigación sobre el proceso de nacionalización y saneamiento del grupo financiero BFA-Bankia. ("BOCG, Congreso de los Diputados", serie D, núm. 114, de 2 de marzo de 2017, pág. 19).

Las citadas solicitudes fueron objeto de debate conjunto en el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 22 de febrero de 2017, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se acordó la creación de la Comisión de Investigación ("BOCG", serie D, núm. 114, de 2 de marzo de 2017, pág. 11) ("DS", núm. 33, de 22 de febrero de 2017) en los siguientes términos:

"Objeto.

1. Conocer, analizar y evaluar con profundidad y rigor las causas que originaron la crisis financiera y económica de España, desde su gestación hasta el estallido de la burbuja de crédito inmobiliario, y su impacto en el sector financiero español. Analizar la evolución del crecimiento del crédito y del endeudamiento privado frente al exterior, la regulación financiera, inmobiliaria y urbanística, el efecto de la crisis internacional, el estallido de la burbuja inmobiliaria y las políticas económicas, monetarias y financieras adoptadas.

2. Conocer, analizar y evaluar las políticas de reestructuración y saneamiento del sector financiero así como la gestión que originó la situación financiera del grupo BFA-Bankia, su salida a Bolsa y su posterior rescate financiero y nacionalización.

3. Conocer, analizar y evaluar las actuaciones de los organismos de supervisión llevadas a cabo durante la gestación de la crisis hasta su resolución, y los problemas y necesidades que presentaban las instituciones nacionales y europeas en la prevención y gestión de crisis financieras. Analizar y evaluar las políticas de supervisión más eficaces para la prevención y gestión de crisis financieras derivadas, en especial, de la evolución macroeconómica.

4. Conocer, analizar y evaluar los problemas institucionales de gobernanza de las cajas de ahorro y su incapacidad para captar recursos en los mercados, con especial referencia a las actuaciones que efectuaron los órganos de administración así como las administraciones públicas competentes.

5. Analizar y evaluar las medidas que deban adoptarse para garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades de crédito que han recibido ayudas del Estado para obtener el máximo retorno al contribuyente y el uso eficiente de los recursos públicos.

6. Detectar las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros así como el cumplimiento de las garantías de transparencia para los usuarios y consumidores.

7. Analizar y evaluar los problemas, debilidades, necesidades y retos futuros del sistema financiero.

Composición.

La Comisión de Investigación estará compuesta por cuatro representantes de los grupos parlamentarios que cuenten con más de cien miembros, tres de cada grupo parlamentario con más de


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treinta miembros, dos de cada grupo parlamentario con más de diez miembros y un representante de cada uno de los restantes grupos parlamentarios.

Podrán también designarse otros tantos miembros suplentes por los grupos parlamentarios.

En las votaciones se atenderá al criterio del voto ponderado.

Duración.

La sesión constitutiva de la Comisión de Investigación se convocará a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes de sesenta días desde su aprobación por el Pleno de la Cámara. La duración de los trabajos de esta Comisión de Investigación será de seis meses desde su constitución, que podrá ser prorrogada por acuerdo de la Mesa de la Cámara previa petición razonada de la Comisión. En ese plazo, la Comisión elevará al Pleno del Congreso de los Diputados, para su aprobación, el dictamen en el que figuren sus conclusiones y los eventuales votos particulares al mismo."

La Mesa de la Cámara en su reunión del día 28 de noviembre de 2017, acordó ampliar el plazo para la conclusión de los trabajos de la Comisión hasta el 31 de julio de 2018.

La Mesa de la Cámara en su reunión del día 19 de junio de 2018, acordó ampliar el plazo para la conclusión de los trabajos de la Comisión hasta el 30 de noviembre de 2018.

II. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN.

La Comisión se constituyó el día 11 de mayo de 2017 bajo la Presidencia de la Presidenta del Congreso de los Diputados, quedando integrada por los siguientes Diputados:

Vocales:

AGUIRRE RODRÍGUEZ, Ramón GP

CANDELA SERNA, Ignasi GMX

CAPELLA I FARRÉ, Ester GER

DE LA TORRE DÍAZ, Francisco GCS

DÍAZ PÉREZ, Yolanda GCUP-EC-EM

FLORIANO CORRALES, Carlos Javier GP

GARZÓN ESPINOSA, Alberto GCUP-EC-EM

JUNCAL RODRÍGUEZ, Juan Manuel GP

MAYORAL PERALES, Rafael GCUP-EC-EM

MUÑOZ GONZÁLEZ, Pedro José GS

ORAMAS GONZÁLEZ-MORO, Ana María GMX

PANIAGUA NÚÑEZ, Miguel Ángel GP

PÉREZ HERRÁIZ, Margarita GS

PRENDES PRENDES, José Ignacio GCS

ROLDÁN MONÉS, Antonio GCS

SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA, Idoia GV-EAJ-PNV

SAURA GARCÍA, Pedro GS

Suplentes:

ÁLVÁREZ ÁLVÁREZ, Ángeles GS

GÓMEZ GARCÍA, Rodrigo GCS

LÓPEZ ARES, Susana GP

LÓPEZ MILLA, Julián GS

MADRAZO DÍAZ, Ana María GP

MARÍ BOSÓ, José Vicente GP

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, María Rosa GCUP-EC-EM

MONTERO SOLER, Alberto GCUP-EC-EM

DE OLANO VELA, Jaime Eduardo GP

RAMÍREZ FREIRE, Saúl GCS

TEN OLIVER, Vicente GCS

VENDRELL GARDEÑES, Josep GCUP-EC-EM

ZARAGOZA ALONSO, José GS


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ALTAS - BAJAS EN LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

Portavoces: Alta Baja

SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA, Idoia GV-EAJ-PNV 25/05/2017

CANDELA SERNA, Ignasi GMX 25/05/2017

AGUIRRE RODRÍGUEZ, Ramón GP 26/05/2017 19/04/2018 1

SAURA GARCÍA, Pedro GS 26/05/2017 22/06/2018

GARZÓN ESPINOSA, Alberto GCUP-EC-EM 26/05/2017

ROLDÁN MONÉS, Antonio GCS 26/05/2017

CAPELLA I FARRÉ, Ester GER 26/05/2017 01/06/2018

PANIAGUA NÚÑEZ, Miguel Ángel GP 19/04/2018

CAPDEVILA I ESTEVE, Joan GER 20/06/2017

PALACÍN GUARNÉ, Gonzalo GS 29/06/2018

Vocales:

PRENDES PRENDÉS, José Ignacio GCS 11/05/2017 17/05/2017 2

CANDELA SERNA, Serna GMX 11/05/2017 25/05/2017 3

SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA, Idoia GV-EAJ-PNV 11/05/2017 25/05/20173

AGUIRRE RODRÍGUEZ, Ramón GP 11/05/2017 26/05/20173

19/04/2018

CAPELLA I FARRÉ, Ester GER 11/05/2017 26/05/20173

GARZÓN ESPINOSA, Alberto GCUP-EC-EM 11/05/2018 26/05/20173

SAURA GARCÍA, Pedro GS 11/05/2017 26/05/20173

MUÑOZ GONZÁLEZ, Pedro José GS 11/05/2017 30/06/2017

PANIAGUA NÚÑEZ, Miguel Ángel GP 11/05/2017 19/04/20183

DE LA TORRE DÍAZ, Francisco GCS 11/05/2017

FLORIANO CORRALES, Carlos Javier GP 11/05/2017

MAYORAL PERALES, Rafael GCUP-EC-EM 11/05/2017

RAMÍREZ FREIRE, SAÚL GCS 17/05/2017 24/05/20172

NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, Fernando GCS 24/05/2017 28/06/2017 4

SIMANCAS SIMANCAS, Rafael GS 30/06/2017 09/07/2018

PALACÍN GUARNÉ, Gonzalo GS 27/06/2018 29/06/20183

HURTADO ZURERA, Antonio GS 09/07/2018

Vocales suplentes:

RAMÍREZ FREIRE, Saúl GCS 11/05/2017 17/05/2017 5 24/05/2017

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Ángeles GS 11/05/2017 04/10/2017

LÓPEZ MILLA, Julián GS 11/05/2017 14/11/2017

ZARAGOZA ALONSO, José GS 11/05/2017 09/02/2018 28/02/2018

GÓMEZ GARCÍA, Rodrigo GCS 11/05/2017

LASARTE IRIBARREN, José Javier GV-EAJ-PNV 11/05/2017

LÓPEZ ARES, Susana GP 11/05/2017

MADRAZO DÍAZ, Ana María GP 11/05/2017

MARÍ BOSÓ, José Vicente GP 11/05/2017

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, María Rosa GCUP-EC-EM 11/05/2017

MONTERO SOLER, Alberto GCUP-EC-EM 11/05/2017

OLANO VELA, Jaime Eduardo GP 11/05/2017

1 Baja como Portavoz y alta como Vocal.

2 Baja como Vocal y alta como Vocal suplente.

3 Baja como Vocal y alta como Portavoz.

4 Baja como Vocal y alta como Secretario Segundo de la Comisión.

5 Baja como Vocal suplente y alta como Vocal


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TEN OLIVER, Vicente GCS 11/05/2017

VENDRELL GARDEÑES, Josep GCUP-EC-EM 11/05/2017

PRENDES PRENDÉS, José Ignacio GCS 17/05/2017 24/05/2017

CAPDEVILA I ESTEVE, Joan GER 07/06/2017 20/06/2018

PALACÍN GUARNÉ, Gonzalo GS 24/10/2017 27/06/2018 6

HURTADO ZURERA, Antonio GS 09/02/2018 28/02/2018

Letrados:

Don Manuel Alba Navarro.

Don Luis Manuel Miranda López.

En la sesión constitutiva se procedió a la elección de la Mesa de la Comisión, integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, resultando elegidos:

Presidenta:

ORAMAS GONZÁLEZ-MORO, Ana María

Vicepresidente Primero:

JUNCAL RODRÍGUEZ, Juan Manuel

Vicepresidenta segunda:

PÉREZ HERRÁIZ, Margarita

Secretaria primera:

DÍAZ PÉREZ, Yolanda

Secretario segundo:

ROLDÁN MONÉS, Antonio

Con fecha de 26 de mayo de 2017 el Secretario Segundo D. Antonio Roldán Monés presenta su renuncia al cargo.

Con fecha de 28 de junio de 2017 la Comisión elige para el cargo de Secretario Segundo a D. Fernando Navarro Fernández-Rodríguez.

III. SESIONES DE LA COMISIÓN 7

La Comisión ha celebrado las siguientes sesiones con su correspondiente orden del día:

11 de mayo de 2017: Constitución de la Comisión.

28 de junio de 2017: Elección de la Secretaría Segunda de la Comisión. Debate y aprobación del plan de trabajo de la Comisión. Ordenación de los trabajos.

12 de julio de 2017 (extraordinaria): Celebración de la comparecencia del Gobernador del Banco de España. Ordenación de los trabajos.

25 de julio de 2017 (extraordinaria): Celebración de la comparecencia de D. Jaime Caruana Lacorte, Ex Gobernador del Banco de España.

6 Baja como Vocal suplente y alta como Vocal.

7 La indicación de sesiones extraordinarias se refiere a las celebradas fuera de los períodos de sesiones establecidos por el artículo 75 de la Constitución.


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7 de septiembre de 2017: Celebración de las comparecencias de D. José María Viñals Iñiguez, Ex Subgobernador del Banco de España, D. Ángel Vilariño Sanz, Doctor en Economía y D. Julio Rodríguez López, Ex Presidente del Banco Hipotecario de España.

13 de septiembre de 2017: Ordenación de los trabajos.

20 de septiembre de 2017: Ordenación de los trabajos.

28 de septiembre de 2017: Celebración de las comparecencias de D. José Manuel Naredo Pérez, Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente y de D. Pablo Fernández López, académico. Ordenación de los trabajos.

3 de octubre de 2017: Celebración de las comparecencias de D. Pedro Luis Sánchez Ruiz, Presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España y de D. Juan Ramón Quintás Seoane.

3 de octubre de 2017: Ordenación de los trabajos.

10 de octubre de 2017: Ordenación de los trabajos.

19 de octubre de 2017: Se somete a la Comisión la modificación del Orden del día en el sentido de incluir un nuevo punto relativo a la ordenación de los trabajos y eventuales acuerdos de la Comisión, acordándose por asentimiento. Celebración de las comparecencias de D. Jesús Fernández-Villaverde, académico y de D. José María Roldán Alegre, Ex Director General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España.

2 de noviembre de 2017: Celebración de las comparecencias de D. Servaas Deroose, Jefe de la Unidad de Ecofin, Ex Jefe de la Misión de España y de D. Olli Rehn, excomisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea.

7 de noviembre de 2017: Celebración de la comparecencia de D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Ex Gobernador del Banco de España. Ordenación de los trabajos.

15 de noviembre de 2017: Celebración de las comparecencias de D. José Antonio Delgado Manzanares, Secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España y de D. Pedro Pablo Villasante Atienza, Ex Director General de Supervisión del Banco de España. Ordenación de los trabajos, se acuerda la solicitud de prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la Comisión.

29 de noviembre de 2017: Celebración de las comparecencias de D. Joaquín Maudos Villarroya, Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, de D. José Manuel González-Páramo, Consejero Ejecutivo de BBVA, miembro del Comité ejecutivo y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo entre 2004 y 2012 y de D. Santiago Carbó Valverde, Asesor del Banco Central Europeo, Comisión Europea y otras instituciones internacionales, Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Granada y Director de FUNCAS. Ordenación de los trabajos.

11 de diciembre de 2017: Ordenación de los trabajos. Celebración de las comparecencias de D. Aristóbulo de Juan de Frutos, Ex Director General del Banco de España, de D.ª Elke König, Presidenta de la Junta Única de Resolución y de D. Francisco Javier Aríztegui Yáñez, Ex Subgobernador del Banco de España y Ex Presidente del FROB.

20 de diciembre de 2017: Celebración de las comparecencias de D. Fernando Restoy Lozano, Ex Vicepresidente de la CNMV, Ex Subgobernador del Banco de España y Ex Director del FROB, de D. Jaime Ponce Huerta, Director del FROB y Ex Subdirector General de Legislación y Política Financiera, de D. Emilio Ontiveros Baeza, Presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y de D. José María Arribas Moral, Ex Presidente de Caja Burgos. Ordenación de los trabajos.

9 de enero de 2018 (extraordinaria): Celebración de las comparecencias de D. Rodrigo Rato y Figaredo, Ex Ministro de Economía, Ex Vicepresidente del Gobierno de España, Ex Director Gerente del FMI y Ex Presidente de Bankia, de D. Julio Segura Sánchez, Ex Presidente de la Comisión Nacional del


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Mercado de Valores (CNMV) y de D. José Manuel Campa Fernández, Ex Secretario de Estado de Economía.

10 de enero 2018 (extraordinaria): Celebración de las comparecencias de D. Pedro Solbes Mira, Ex Vicepresidente del Gobierno y Ex Ministro de Economía y Hacienda, de D.ª María Elvira Rodríguez Herrer, Ex Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de D. Fernando Jiménez Latorre, Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

11 de enero de 2018 (extraordinaria): Celebración de las comparecencias de D.ª Elena Salgado Méndez, Ex Vicepresidenta del Gobierno y Ex Ministra de Economía y Hacienda, de D. Sebastián Albella Amigo, Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de D. Dionisio Moreno Trigo, abogado del Caso Aziz en el Tribunal de Justicia de la UE.

16 de enero de 2018 (extraordinaria): Celebración de las comparecencias de D. Xesús Domínguez Domínguez, miembro de la Coordinadora de Plataformas de Afectados por las Participaciones Preferentes y Obligaciones Subordinadas y de D. Luis de Guindos Jurado, Ministro de Economía, Industria y Competitividad, y Ex Secretario de Estado de Economía en el período 2000-2004.

6 de febrero de 2018: Celebración de las comparecencias de D. Vicent Penadés Torró, Director General de Caixa Ontinyent, de D. Josep Antoni Cifre Rodríguez, Presidente de Colonia-Caixa d'Estalvis de Pollença y de D. José Oriol Sala Arlandis, Presidente Caixa d'Enginyers. Ordenación de los trabajos.

27 de febrero de 2018: Celebración de las comparecencias de D. Antonio Pulido Gutiérrez, Ex Presidente de Cajasol, de D. Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta, Ex Presidente de Caja Navarra, de D. Atilano Sotos Rábanos, Ex Presidente de Caja Segovia y de D. Agustín González González, Ex Presidente de Caja de Ávila.

28 de febrero de 2018: Celebración de las comparecencias de D. Narcís Serra i Serra, Ex Presidente de Caixa Catalunya y Ex Vicepresidente del Gobierno, de D. Modesto Crespo Martínez, Ex Presidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo y de D. Juan Pedro Hernández Moltó, Ex Presidente de Caja Castilla La Mancha. Ordenación de los trabajos.

7 de marzo de 2018: Celebración de las comparecencias de D. Manuel Pardos Vicente, Presidente de la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (ADICAE), de D. Francisco Morote Vidal, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, D. Gonzalo Postigo Zabay, Presidente de la Confederación Sindical de Crédito y D. Clodomiro Montero Martínez, Secretario Federal de Banca de la Confederación Intersindical Galega (CIG). Ordenación de los trabajos.

20 de marzo de 2018: Celebración de las comparecencias de D. Jerónimo Martínez Tello, Ex Director General de Supervisión del Banco de España y D. Vicente Salas Fumás, Consejero del Banco de España. Ordenación de los trabajos.

4 de abril de 2018: Celebración de las comparecencias de D.ª María Luis Araújo Chamorro, Ex Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla La Mancha y de D.ª Marta Fernández Currás, Ex Consejera de Hacienda de la Xunta de Galicia.

5 de abril de 2018: Celebración de las comparecencias de D. Antonio Castells Oliveres, Ex Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, de D. Carles Manera Erbina, Ex Consejero de Economía y Hacienda de Les Illes Balears y de D. Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden, Consejero Ejecutivo y Presidente de la SAREB y de D. Mariano Herrera García-Canturri, Ex Director General del FROB y Ex Director General de Supervisión del Banco de España.

10 de abril de 2018: Celebración de la comparecencia de D. Luis Linde de Castro, Gobernador del Banco de España. Ordenación de los trabajos.

8 de mayo de 2018: Celebración de las comparecencias de D. Francesc Gibert Pibernat, consultor de KPMG y coautor del informe encargado por el Banco de España para la creación de Novagalicia y de D. Julio Fernández Gayoso, Ex Presidente de Novacaixa Galicia.


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9 de mayo de 2018: celebración de las comparecencias de D. Manuel Menéndez Menéndez, Consejero Delegado de Liberbank y de D. Gerardo Camps Devesa, Ex Consejero de Economía y Hacienda de la Generalidad Valenciana. Ordenación de los trabajos.

5 de junio de 2018: Celebración de las comparecencias de D. José Luis Olivas Martínez, Vicepresidente de Bankia, Presidente de Bancaja hasta 12011 y Ex Presidente del Banco de Valencia.

6 de junio de 2018: Celebración de la comparecencia de D. José Antonio Moral Santín, Ex Vicepresidente de Caja Madrid (1995-2012) y Ex miembro del Consejo de Administración de Bankia (2011-2012). Ordenación de los trabajos.

12 de junio de 2018: Celebración de las comparecencias de D. Fernando Ruiz Ruiz, Presidente de Deloitte España y de D. John Scott, Ex Presidente de KPMG.

13 de junio de 2018: Celebración de la comparecencia de D. Carlos Vela García, Ex responsable de empresas de Caja Madrid y de Corporación Industrial y Ex Consejero Delegado de Martinsa-FADESA. Ordenación de los trabajos.

19 de junio de 2018: Celebración de la comparecencia de D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaechea, Presidente de Bankia. Ordenación de los trabajos.

27 de junio de 2018: Celebración de las comparecencias de D. Claudio Boada Pallerés, Presidente de Anticipa Real Estate y Senior Adviser para España y Portugal de Blackstone y de D. Luis Leirado Campo, Ex Director General de TINSA Tasaciones Inmobiliarias y Ex Presidente de la Asociación Profesional de Sociedades de Tasación Industrial (ATASA).

10 de julio de 2018 (extraordinaria): Celebración de la comparecencia de D. Ignacio Pardo Cuerdo, adscrito al Banco Central Europeo e Inspector del Banco de España.

11 de julio de 2018 (extraordinaria): Celebración de la comparecencia de D. Gonzalo Sánchez Martínez, Presidente de Price Waterhouse Cooper.

12 de julio de 2018 (extraordinaria): Celebración de las comparecencias de D. Ángel Ron Güimil, Ex Presidente del Banco Popular y de D. Emilio Saracho Rodríguez de Torres, Ex Presidente del Banco Popular.

18 de julio de 2018 (extraordinaria): Celebración de la comparecencia de D. Rodrigo Echenique Gordillo, Presidente del Banco Popular.

4 de septiembre de 2018: Celebración de las comparecencias de D.ª María Dolores Dancausa Treviño, Consejera Delegada de Bankinter y de D. Jaume Guardiola Romojaro, Consejero Delegado de Banco Sabadell.

5 de septiembre de 2018: Celebración de las comparecencias de D. Gonzalo Gortázar Rotaeche, Consejero Delegado de Caixa Bank y de D. Carlos Torres Vila, Consejero Delegado de BBVA. Ordenación de los trabajos.

6 de septiembre de 2018: Celebración de la comparecencia de D. José Antonio Álvarez Álvarez, Consejero Delegado del Banco Santander.

26 de noviembre de 2018. Elaboración del Dictamen.

27 de noviembre de 2018. Elaboración del Dictamen.

29 de noviembre de 2018. Aprobación del Dictamen.

En conjunto, la Comisión ha celebrado 48 sesiones, con una duración de 214 horas y 53 minutos.


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REUNIONES DE MESA Y PORTAVOCES

1 de junio de 2017: Fijación fecha celebración de la primera sesión de la Comisión y explicación de las normas de funcionamiento de la propia Comisión de Investigación.

14 de junio de 2017: Ordenación de los trabajos de la Comisión en relación con los planes de trabajo de la misma.

28 de junio de 2017: Aprobación del documento de propuesta del plan de trabajo e inclusión de la cuestión relativa al Banco Popular en el apartado denominado cajas de ahorros y Banco Popular.

7 de septiembre de 2017: Planteamiento sobre la adopción en la siguiente convocatoria de Mesa y Portavoces de acuerdos en materia de documentación, comparecencias y calendario, con especial referencia a los comparecientes internacionales.

13 de septiembre de 2017: Debate sobre el número máximo de comparecientes y posibilidad de prórroga de los trabajos de la Comisión.

10 de octubre de 2017: Señalamiento de las fechas de las sesiones para las comparecencias de los señores Fernández Ordóñez, Delgado Manzanares y Villasante Atienza.

6 de febrero de 2018: Se debate sobre las próximas sesiones de comparecencias y el formato de las mismas.

28 de febrero de 2018: Se debate sobre diversos asuntos y se acuerda el calendario de comparecencias para las próximas sesiones.

En conjunto, la Mesa y los Portavoces han celebrado 8 reuniones, con una duración de 10 horas y 6 minutos

IV. COMPARECENCIAS SOLICITADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

A. COMPARECENCIAS SOLICITADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS O LA COMISIÓN 8

Compareciente;Solicitante

Luis María Linde de Castro. Gobernador Banco de España;Comisión

Jaume Guardiola Romojaro. Consejero Delegado Banco Sabadell;Comisión

José Antonio Álvarez Álvarez. Consejero Delegado Santander;Comisión

Carlos Torres Vila. Consejero Delegado BBVA;Comisión

Gonzalo Gortázar Rotaeche. Consejero Delegado Caixa Bank;Comisión

María Dolores Dancausa Treviño. Consejera Delegada de Bankinter BANKINTER;Comisión

Rodrigo de Rato y Figaredo. Ex Ministro de Economía. Ex Presidente de Bankia. Ex Director Gerente del FMI y Ex Vicepresidente del Gobierno de España;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

GER

José María Roldán Alegre. Ex Director General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución Banco de España;GP

GS

GCUP-EC-EM

Gonzalo Sánchez Martínez. Presidente PwC;GP

GS

GCUP-EC-EM

8 La referencia a la condición del compareciente es la señalada por cada Grupo Parlamentario en su escrito de solicitud.


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Compareciente;Solicitante

Sebastián Albella Amigo. Presidente Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);GP

GS

GCUP-EC-EM

Carmen Hernández Fernández. Inspectora del Banco de España;GP

John Scott. Ex Presidente de KPGM;GP

Ignacio Pardo Cuerdo. Inspector del Banco de España;GP

Antonio Castells Oliveres. Ex Consejero de la Generalitat;GP

María Luisa Araújo Chamorro. Ex Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla La Mancha;GP

Rodrigo Echenique Gordillo. Presidente Banco Popular Vicepresidente Banco Santander, S.A

Presidente Santander España;GP

GS

Luis de Guindos Jurado. Ministro de Economía, Industria y Competitividad. Ex Secretario de Estado Economía (2000-2004);GP

GS

GCUP-EC-EM

GER

Pedro Solbes Mira. Ex Vicepresidente del Gobierno y Ex Ministro de Economía y Hacienda;GP

GS

GCs

GER

Elena Salgado Méndez. Ex Vicepresidenta del Gobierno y Ex Ministra de Economía y Hacienda;GP

GS

GCs

GER

Fernando Jiménez Latorre. Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa;GP

GS

GER

Miguel Temboury Redondo. Ex Subsecretario de Economía y Competitividad;GP

José Manuel Campa Fernández. Ex Secretario de Estado de Economía;GP

GS

GCs

GER

David Vegara. Ex Secretario de Estado de Economía;GP

Joaquín Almunia. Ex Comisario Europeo de Competencia;GP

Iñigo Fernández de Mesa. Ex Director General del Tesoro;GP

GS

Jaime Ponce Huerta. Director del FROB y Ex Subdirector General de Legislación y Política Financiera;GP

GS

GCUP-EC-EM

Antonio Carrascosa Morales. Ex Director del FROB;GP

GCUP-EC-EM

Julián Atienza. Ex Director del FROB;GP

Mariano Herrera García-Canturri. Ex Director del FROB. Ex Director General de Supervisión del Banco de España;GP

GCUP-EC-EM

Luis Lorenzo Olmeda. Fondo de Garantía de Depósito (FGD);GP

Belén Romana. Ex Presidenta de la SAREB;GP

GCUP-EC-EM

GER


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Compareciente;Solicitante

Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden. Consejero Ejecutivo y Presidente de la SAREB;GP

GS

GCUP-EC-EM

Luis María Linde de Castro. Gobernador Banco de España;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

GER

Fernando Restoy Lozano. Ex Vicepresidente de la CNMV, Ex Subgobernador del Banco de España y Ex Director del FROB;GP

GS

GCUP-EC-EM

GER

Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Gobernador del Banco de España (2006-2012);GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

GER

Francisco Javier Aríztegui Yáñez. Ex Subgobernador del Banco de España. Ex Presidente del FROB;GP

GS

GCUP-EC-EM

Jaime Caruana Lacorte. Gobernador del Banco de España (2000-2006);GP

GCUP-EC-EM

GER

José María Viñals Iñiguez. Ex Subgobernador del Banco de España.;GP

GS

Aristóbulo de Juan de Frutos. Ex Director General del Banco de España;GP

GS

GCUP-EC-EM

Ángel Luis López Roa. Ex Consejero del Banco de España;GP

Vicente Salas Fumás. Consejero del Banco de España;GP

Jerónimo Martínez Tello. Ex Director General de Supervisión del Banco de España;GP

GCUP-EC-EM

GER

Julio Durán. Director General del Banco de España;GP

Francisco Javier Priego Pérez. Secretario General Banco de España;GP

Julio Segura Sánchez. Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);GP

María Elvira Rodríguez Herrer. Ex Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);GP

GS

GER

Alfonso Cárcamo Gil. Secretario General Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);GP

Celya Pazarbasioglu. Jefa de la Misión del FMI;GP

GS

Olli Rehn. Ex Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios Ministerio de Asuntos Económicos de Finlandia;GP

GS

GCUP-EC-EM

Servaas Deroose. Jefe de Unidad. Deputy Director General and Mission Chief to Spain DG ECOFIN Comisión Europea;GP

GS


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Compareciente;Solicitante

Peter Grasmann. Jefe de Unidad de Euro área Financial System.

Jefe de Misión en Madrid, negoció el MoU con el Tesoro Unidad de Euro área Financial System;GP

GS

Klaus Regling. Director Ejecutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE);GP

GS

- Responsable del Informe de Oliver Wiman;GP

- Responsable del Informe de Roland Berger;GP

Isidro Fainé Casas. Ex Presidente de la Caixa. Presidente de Gas Natural Fenosa, Criteria Caixa y Fundación Bancaria la Caixa;GP

GCUP-EC-EM

GER

José María Roldán Alegre. Presidente AEB;GP

Cándido Paz-Ares. Uría y Menéndez;GP

Fernando Ruiz Ruiz. Presidente Deloitte España;GP

GS

GCUP-EC-EM

Carlos Mas. Ex Presidente de PWC;GP

Emilio Ontiveros Baeza. Presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) Presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI);GP

GCUP-EC-EM

GCs

Alberto Alonso Ureba. Académico;GP

Pablo Fernández López. Académico;GP

Francisco González Rodríguez. Presidente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA);GP

GCUP-EC-EM

GER

Ángel Ron Güimil. Ex Presidente del Banco Popular;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

Emilio Saracho Rodríguez de Torres. Ex Presidente del Banco Popular;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

Josep Oliu Creus. Presidente de Banco Sabadell;GP

GER

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche. Presidente Bankia;GP

GS

GCUP-EC-EM

GER

Manuel Menéndez Menéndez. Consejero Delegado de LiberBank;GP

Braulio Medel Cámara. Presidente de la Caja de Ahorros Unicaja desde 1991 hasta su transformación en fundación bancaria. Presidente de Unicaja Banco entre 2011 y 2016;GP

GCs

José Luis Olivas Martínez. Presidente de Bancaja hasta 2011 y Ex Presidente del Banco de Valencia. Vicepresidente de Bankia;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

Antonio Pulido Gutiérrez. Ex Presidente de Cajasol;GP

Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta. Ex Presidente de Caja Navarra;GP


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Compareciente;Solicitante

Jesús Medina Ocaña. Ex Presidente de Caja de Extremadura;GP

GCs

Juan Pedro Hernández Moltó. Presidente de Caja Castilla La Mancha desde 1999 hasta su intervención por parte del Banco de España en 2009;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

Juan Ramón Quintás Seoane. Ex Presidente y Ex Director General de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA);GP

GCUP-EC-EM

GCs

Ildefonso Sánchez Barcoj. Ex Director Financiero de Caja Madrid y Bankia;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

José Luis Méndez López. Ex Director General de Caixa Galicia;GP

GS

GCUP-EC-EM

Julio Fernández Gayoso. Ex Presidente de Novacaixa Galicia;GP

GS

GCUP-EC-EM

Narcís Serra i Serra. Ex Presidente de Caixa Catalunya y Ex Vicepresidente del Gobierno;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

GER

Modesto Crespo Martínez. Ex Presidente Caja de Ahorros del Mediterráneo;GP

GS

GCs

Pedro Luis Sánchez Ruiz. Presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España;GP

GS

GCUP-EC-EM

José Antonio Delgado Manzanares. Secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España;GP

GCUP-EC-EM

Joaquín Maudos Villarroya. Catedrático de Análisis Económico Universidad de Valencia;GS

Manuel Pardos Vicente. Presidente Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (ADICAE);GS

GCUP-EC-EM

Juan Carlos Escotet Rodríguez. Presidente ABANCA;GS

Gonzalo Cortázar Rotaeche. Consejero Delegado Caixabank;GS

Jaume Guardiola Romojaro. Consejero Delegado Banco Sabadell;GS

Carlos Torres Vila. Consejero Delegado BBVA;GS

José Antonio Álvarez Álvarez. Consejero Delegado de Banco Santander. Ex Presidente Santander de Titulización SGFT S.A.;GS

GCUP-EC-EM

Raimundo Poveda. Ex Director General de Regulación del Banco de España;GS

Pedro Pablo Villasante Atienza. Ex Director General de Supervisión del Banco de España;GS

José Manuel González-Páramo Martínez-Murillo. Consejero Ejecutivo de BBVA, miembro del Comité Ejecutivo y del C.º de Gobierno del Banco Central Europeo entre 2004 y 2012;GS

Luis de Guindos Jurado. Ministro de Economía y exsecretario de Estado de Economía (2000-2004) Gobierno;GS


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Compareciente;Solicitante

Juan María Nin. Abogado-Economista por la Universidad de Deusto y experto en sector bancario;GS

Julio Segura Sánchez. Ex Presidente Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);GS

GCUP-EC-EM

GER

Javier Alonso Ruiz Ojeda. Subgobernador del Banco de España, actual Presidente del Fondo de Garantía de Depósitos.;GS

GCUP-EC-EM

Gerardo Camps Devesa. Ex Consejero de Economía y Hacienda de la Generalidad Valenciana;GS

Antonio Beteta. Ex Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid;GS

Marta Fernández Curras. Ex Consejera de Hacienda de la Xunta de Galicia Xunta de Galicia;GS

GCUP-EC-EM

Enrique García López. Organización de Consumidores y Usuarios (OCU);GS

Julio Rodríguez López. Ex Presidente del Banco Hipotecario de España;GS

GCUP-EC-EM

José García Montalvo. Catedrático de Economía Universitat Pompeu Fabra;GS

Santiago Carbó Valverde. Asesor Banco Central Europeo, Comisión Europea y otras instit. internac. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Univ. Granada y Dtor FUNCAS;GS

Manuel Conthe Gutiérrez. Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);GP

GS

GCUP-EC-EM

Mario Draghi. Presidente Banco Central Europeo (BCE);GS

GCUP-EC-EM

Danièle Nouy. Presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (MUS);GP

GS

Elke König. Presidenta de la Junta Única de Resolución (MUR);GP

GS

GCUP-EC-EM

Stefan Ingves. Presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BIS) y Gobernador del Banco de Suecia (Sveriges RiksBank);GS

Nicolas Véron. Senior Fellow at Bruegel and Visiting Fellow at the Peterson Institute for International Economics en Washington, DC;GS

- Representante del Financial Sector Assessment Program (FSAP) del Fondo Monetario Internacional;GS

Jaime Terceiro Lomba. Ex Presidente de Caja Madrid;GS

GCs

Tano Santos. Professor of Finance de la Graduate School of Business de la Columbia University. Académico;GS

GCs

Roberto Tornamira. Secretario de Sector Financiero de UGT;GCUP-EC-EM

Montserrat Delgado. Representante de CCOO en Catalunya Banc;GCUP-EC-EM

GER

Alberto Funes. Preferentista;GCUP-EC-EM

Alejandra Jacinto. Miembro de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social;GCUP-EC-EM

Carlos Macías Caparrós. Miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca;GCUP-EC-EM

Xesús Domínguez Domínguez. Miembro de la Coordinadora de Plataformas de Afectados por las Participaciones Preferentes y Obligaciones Subordinadas;GCUP-EC-EM

José María Erauskin. Asesor jurídico de la Plataforma IRPH Stop Guipúzcoa y Stop Deshaucios;GCUP-EC-EM

Maite Ortiz. Asesora jurídica de la Plataforma IRPH Stop Guipúzcoa y de Stop Deshaucios;GCUP-EC-EM


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Compareciente;Solicitante

Carles Sudrià i Triay. Historiador del sistema bancario. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Barcelona;GCUP-EC-EM

Pedro Martí. Miembro del Tribunal Ciudadano de Justicia;GCUP-EC-EM

Pedro Sánchez Legrán. Presidente de FACUA;GCUP-EC-EM

Claudio Boada Pallerés. Presidente Anticipa Real Estate y Senior Adviser para España y Portugal de Black Stone;GCUP-EC-EM

Xoxé Antón Pérez Lema. Abogado especialista;GCUP-EC-EM

Ángel Vilariño Sanz. Doctor en Economía;GCUP-EC-EM

Josep Cabayol y Siscu Baiges. Presidente de Solidaridad y Comunicación SICOM;GCUP-EC-EM

Philippe Mills. Presidente EAPB Asociación Europea de Banca Pública-CEO de SFIL;GCUP-EC-EM

Francisco Morote Vidal. Plataforma de Afectados por la Hipoteca;GCUP-EC-EM

Francesc Gibert Pibernat. Consultor de KPMG y coautor del informe encargado por el Banco de España para la creación de Novagalicia;GCUP-EC-EM

Juan Miguel Villar Mir. Ex Presidente del Grupo industrial e inmobiliario Villar Mir Grupo industrial e inmobiliario Villar Mir;GCUP-EC-EM

Alberto Núñez Feijoo. Presidente de la Xunta de Galicia;GCUP-EC-EM

Mariano Rajoy Brey. Presidente del Gobierno;GCUP-EC-EM

Carlos Trevijano. Consultor de KPMG y coautor del Informe encargado por el Banco de España para la creación de NovaGalicia;GCUP-EC-EM

Dionisio Moreno Trigo. Abogado Caso Aziz en el TJUE;GCUP-EC-EM

Verónica Dávalos Alarcón. Abogada Caso Peñalva en el TJUE;GCUP-EC-EM

Lawrence D. Fink. Presidente-Director General de Black Rock;GCUP-EC-EM

Simona Levi. Impulsora de la formación de X net, FC Forum, 15-M paRato y del Grupo Ciudadano contra la corrupción;GCUP-EC-EM

GER

Ernesto Ekaizer. Periodista e investigador especializado;GCUP-EC-EM

Michael Lewis. Periodista investigador especializado;GCUP-EC-EM

Pedro Páez Pérez. Profesor Universitario de pre y post grado en Ecuador, EEUU y Francia; Ex miembro de la Comisión de expertos de UN sobre la crisis financiera global.;GCUP-EC-EM

John Grahl. Economista y profesor de integración europea en el Departamento de Recursos Humanos en la Universidad de Middlesex;GCUP-EC-EM

Miloon Kothari. Relatora Especial sobre una Vivienda de Naciones Unidas;GCUP-EC-EM

Raquel Rolnik. Relatora Especial sobre una Vivienda de Naciones Unidas;GCUP-EC-EM

Clodomiro Montero Martínez. Secretario Federal de Banca de la CIG;GCUP-EC-EM

Pedro Missé. Periodista investigador especializado;GCUP-EC-EM

José María Aznar Botella. Consejero de Haya Real Estate;GCUP-EC-EM

Daniel Vila. Miembro de ATTAC;GCUP-EC-EM

Pere Antoni de Dòria Lagunas. Ex Director General de Caixa Laietana;GCUP-EC-EM

GER

Víctor Sánchez. Inspector del Banco de España y Perito Judicial Caso Bankia;GCUP-EC-EM

Gonzalo Postigo Zabay. Confederación Intersindical de Crédito;GCUP-EC-EM

José Miguel Rodríguez Fernández. Profesor Titular de Economía financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid;GCUP-EC-EM

Antonio Blanco Carballo. Ex Representante de CCOO en el Consejo de Administración de Caixa Galicia;GCUP-EC-EM


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Compareciente;Solicitante

Elena Iparraguirre. Analista de Instituciones Financieras de Standard and Poors España;GCUP-EC-EM

Sande Arlene Fernández. Vicepresidente Adjunto Moodys España S.A.;GCUP-EC-EM

Carmen Muñoz. Directora Senior de Instituciones financieras de Fitch;GCUP-EC-EM

Nuria Alonso Gallo. Profesora de Economía Aplicada Universidad Rey Juan Carlos;GCUP-EC-EM

Javier G. de Paredes. Adjunto a la Dirección General de Caixa Galicia y Ex Director General Adjunto de NovaCaixaGalicia;GCUP-EC-EM

Antonio Busquets Oto. Inspector del Banco de España;GCUP-EC-EM

Ricard Pagès Raventós. Ex Presidente y Director General de Caixa Penedés;GCUP-EC-EM

Jean-Claude Trichet. Ex Presidente del Banco Central Europeo;GCUP-EC-EM

Juan María Hernández Andrés. Representante del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el Consejo de Administración de Catalunya Caixa;GCUP-EC-EM

GER

Joaquim Saurina Maspoch. Representante del FROB al Consejo de Administración y Director Territorial de Bankia;GCUP-EC-EM

GER

Rodolfo Martín Villa. Consejero de SAREB;GCUP-EC-EM

Jorge Pérez Ramírez. Inspector del Banco de España. Jefe de la División de Normativa Contable del Banco de España;GCUP-EC-EM

José Antonio Casaus. Inspector del Banco de España en Bankia;GCUP-EC-EM

Miguel Martín Fernández. Ex Presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) (2006-2014);GCUP-EC-EM

Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea. Presidenta Banco Santander;GCUP-EC-EM

GER

Alfredo Sáez Abad. Ex Consejero y Vicepresidente del Banco Santander (2002-2013);GCUP-EC-EM

Matías Rodríguez Inciarte. Presidente de UCI y Presidente de Banco Popular;GCUP-EC-EM

María Victoria Zunzunegui. Autora del Informe sobre la relación causal entre los fraudes bancarios y el empeoramiento de la salud "Fraudes Financieros y Salud: el caso de España Profesora;GCUP-EC-EM

Luis Leirado Campo. Ex Director General de Tinsa Tasaciones Inmobiliarias y Ex Presidente de la Asociación Profesional de Sociedades de Tasación (ATASA);GCUP-EC-EM

Ignacio de Navascues. Director General de Tasaciones Madrid y Ex Secretario General de Cibeles Madrid;GCUP-EC-EM

Carlos Arenillas. Ex Vicepresidente de la CNMV (2004-2008) y Ex Presidente de Intermoney Titulización SGFT S.A.;GCUP-EC-EM

José Antonio Trujillo del Valle. Presidente Intermoney Titulización SGFT S.A.;GCUP-EC-EM

Ramón Álvarez de Miranda García. Presidente del Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas;GCUP-EC-EM

Florentino Eduardo Pérez Rodríguez. Presidente del Grupo ACS y Real Madrid Club de Fútbol Grupo ACS y Real Madrid Club de Fútbol;GCUP-EC-EM

José Luis Pego Alonso. Ex Director General de Caixanova;GCUP-EC-EM

José Luis Rodríguez Zapatero. Ex Presidente del Gobierno ;GCUP-EC-EM

Pedro Comín. Jefe de Grupo de BFA-Bankia durante la salida a Bolsa y Ex Director General Adjunto de Supervisión;GCUP-EC-EM

José Manuel Naredo Pérez. Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente;GCUP-EC-EM

Francisco Javier Soriano Arosa. Ex Presidente de Titulización de Activos TDA;GCUP-EC-EM

José Antonio Olabarrieta Arcos. Ex Director General de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (2008-2011) y Ex Presidente del Consejo de Administración Haya Titulización SGFT;GCUP-EC-EM

Juan Sostres Menéndez. Ex miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid;GCUP-EC-EM


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Compareciente;Solicitante

Francisco Monzón. Coordinador del Departamento de Cajas hasta la constitución de SIP BFA-Bankia, en la actualidad Jefe del Departamento de Inspección del Banco de España;GCUP-EC-EM

José Antonio Gracia. Ex Jefe del Grupo de BFA-Bankia, en la actualidad Jefe del Departamento de Inspección II del Banco de España;GCUP-EC-EM

Javier del Río. Jefe del Grupo BFA-Bankia hasta la constitución del SIP, en la actualidad Jefe del Departamento de Inspección III del Banco de España;GCUP-EC-EM

Pedro González González. Ex Director del Departamento de Inspección IV del Banco de España;GCUP-EC-EM

Carlos Vela García. Ex Responsable de Empresas de Caja Madrid y de Corporación Industrial y Ex Consejero Delegado de Martinsa-FADESA;GCUP-EC-EM

Blas Calzada Terrados. Presidente de la CNMV (2001-2004);GCUP-EC-EM

Elpidio José Silva Pacheco. Ex Juez del Juzgado de Instrucción n.º 9 de Madrid (instructor del Caso Blesa);GCUP-EC-EM

Hilario Albarracín. Presidente de KPMG España;GCUP-EC-EM

Adolf Todó Rovira. Número dos de Catalunya Caixa Presidente Consejero Ejecutivo de Catalunya Caixa, Ex Director General de Caixa Catalunya (2008-2010), Presidente de Catalunya Banc y Ex Director General de Caixa Manresa;GCUP-EC-EM

GCs

GER

José María Aznar López. Ex Presidente del Gobierno de España;GCUP-EC-EM

Mauro Varela Pérez. Ex Presidente de Nova Caixa Galicia. Ex Consejero de NCG Banco;GCUP-EC-EM

GCs

Miguel Sebastián Gascón. Ministro de Industria, Turismo y Comercio desde 2008 hasta 2011;GCUP-EC-EM

GCs

Víctor Sánchez Nogueras. Inspector del Banco de España;GCs

Enke König. Presidenta de la Junta Única de Resolución;GCs

Carlos Egea Krauel. Presidente del Banco Mare Nostrum BMN;GCs

Carles Manera Erbina. Ex Consejero de Economía y Hacienda de Baleares;GCs

José María Arribas Moral. Ex Presidente de Caja Burgos;GCs

Agustín González González. Ex Presidente Caja de Ávila;GCs

Atilano Sotos Rábanos. Ex Presidente Caja Segovia;GCs

Antonio María Claret García. Ex Presidente de Caja Granada;GCs

José Antonio Arcos Moya. Ex Presidente de Caja Jaén;GCs

José Antonio Moral Santín. Ex Secretario General del PCPE en Madrid Vicepresidente de Caja Madrid (1995-2012) y miembro del Consejo de Administración de Bankia (2011-2012) hasta la nacionalización de esta entidad.;GCs

Juan Manuel Quintero Ortiz. Ex Presidente de la Asociación de Inspectores Banco de España;GCs

Olaf Díaz Pintado. Presidente de Goldman Sachs en España;GCs

James Daniel. Jefe de la Misión para España en los años del rescate Fondo Monetario Internacional;GCs

Jesús Fernández-Villaverde. Académico;GCs

Ricard Pagès Fuente. Ex Presidente y Ex Director General de Caixa Penedès;GER

Vera Jourová. Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género. Comisión Europea.;GER

Daniel Tarullo. Miembro del Board of Governors de la Reserva Federal de los EEUU. Profesor en la Universidad de Georgetown;GER

Andrea Enria. Presidente de la EBA (European Banking Authority);GER

Francesco Mazzaferro. Responsable del ESRB (European Systemic Risk Board);GER

Yannis Varoufaquis. Economista. Ex Ministro de Finanzas de Grecia. Universidad de Atenas;GER


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Compareciente;Solicitante

Angus Armstrong. Director of Macroeconomic Research, National Institute for Economic and Social Research;GER

Thorsten Beck. Professor of Banking and Finance, Cass Business School; Research Fellow, CEPR;GER

Charles Goodhart. London School of Economics. Profesor emérito. Teoría inicial sobre Bancos Centrales;GER

Enrico Perotti. Universidad de Amsterdamm;GER

Jordi Galí i Garreta. Dr. en Economía por el MIT. Director del Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CREI) de la UPF. Asesor del Banco Central Europeo. Asesor de la Reserva Federal. Experto en ciclos económicos o fluctuaciones cíclicas y en optimizar las políticas monetarias.;GER

José Luis Peydró Alcalde. Consultor para diversos bancos centrales y organizaciones internacionales. ICREA. Profesor de Economía (UPF). GSE Research Professor, Research Associate at the Center for Research in International Economics (CREI), Research Fellow at the CEPR y en el IESE. Associate Editor de Review of Finance.;GER

Guillem López-Casasnovas. Doctor en Economía Pública por la Universidad de York. Consejero del Banco de España (2005-2017);GER

Francesc Rodríguez Tous. Cass Business School y Bank of England. Experto en el ámbito de estabilidad financiera, regulación y supervisión.;GER

Carlos Javier Zarco Pleguezuelos. ADICAE. FIN-USE. Forum de expertos seleccionados por la Comisión Europea en el Área de Servicios Financieros.;GER

Oriol Amat i Salas. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad (UPF). Consejero de la CNMV (2011-2015). Coordinador del documento universitario "Propuestas de mejora de la regulación de la inversión financiera y los mercados" (11/04/2017);GER

Jaume Masana Ribalta. Consejero Delegado de CatalunyaCaixa, Director General de Catalunya Caixa y Consejero Delegado de Catalunya Banc;GER

Manuel Rosell. Ex presidente de Caixa Manresa y Ex Presidente de CatalunyaCaixa;GER

Joan Ràfols Llach. Secretario del Consejo de Administración de CatalunyaCaixa;GER

José Antonio García Rico. Representante del FROB al Consejo de Administración de CatalunyaCaixa;GER

Fernando Casado Juan. Ex Presidente de CatalunyaCaixa;GER

Josep María Loza Xuriach. Ex Director General de Caixa Catalunya;GER

Antoni Serra Ramoneda. Economista y Ex Presidente de Caixa Catalunya. Autor de "Els errors de les caixes" y "Preferentes y subordinadas. Una tragedica española";GER

Feliu Formosa Prat. Ex Director General y Ex Presidente de Caixa Manresa;GER

Valentí Roqueta Guillamet. Ex Presidente de Caixa Manresa;GER

Rafael Jené. Ex Director General de Caixa Tarragona;GER

Gabriel Ferraté i Pascual. Ex Presidente de Caixa Tarragona;GER

Jordi Mestre González. Director General de Unnim Banc, Ex Director General de Caixa Sabadell y Ex Consejero Delegado de Unnim Banc;GER

Enric Mata Tarragó. Ex Consejero Delegado de Unnim Caixa y Ex Director General de Caixa Terrassa;GER

Jaume Ribera i Segura. Presidente de Unnim y Ex Presidente de Caixa Terrassa;GER

Francesc Astals Coma. Ex Presidente de Caixa Terrassa;GER

Salvador Soley i Junoy. Ex Presidente de Caixa Sabadell y de Unnim;GER

Dídac Herrero Autet. Ex Director General de Caixa Manlleu;GER

Joan Contijoch Pratdesaba. Ex Presidente de Caixa Manlleu;GER

Antoni Abad Pozos. Representante del FROB al Consejo de Administración de Unnim y Presidente de la CECOT;GER

Jesús Gonzalvo Lozano. Representante del FROB al Consejo de Administración de Unnim;GER


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Compareciente;Solicitante

Manuel Troyano Molina. Ex Director General de Caixa Penedès;GER

Joan Caellas Fernández. Ex Director General de Caixa Penedès;GER

Ricard Banquells Bernad. Ex Vicepresidente Primero de Banco Mare Nostrum y Ex Director General de Caixa Penedès;GER

Albert Vancells Noguer. Ex Presidente de Caixa Penedès;GER

Martí Solé Bordes. Ex Presidente de Caixa Penedès;GER

Josep Colomer Ràfols. Ex Presidente de Caixa Penedès;GER

Santiago Abella. Ex Director General de Caixa Penedès;GER

Arcadi Calzada i Salavedra. Ex Presidente de Caixa Girona;GER

Manel Serra i Pardàs. Ex Presidente de Caixa Girona;GER

Aleix Gimbernat. Ex Director General de Caixa Girona;GER

Jordi Blanch Garitonandia. Ex Director General de Caixa Girona;GER

Jordi Torrents. Ex Jefe de Auditoría de Caixa Laietana;GER

Albert Juncà i Guasch. Ex Director General de Caixa Laietana;GER

Josep Ibern Gallart. Ex Presidente y Ex Director General de Caixa Laietana;GER

Vicent Penadés Torró. Director General de Caixa Ontinyent;GER

Josep Antoni Cifre Rodríguez. Presidente de Colonya-Caixa d'Estalvis de Pollença;GER

José Oriol Sala Arlandis. Presidente Caixa d'Enginyers;GER

Raquel Puig. Secretaria General del Sindicato de Empleados en Cajas en Catalunya Banc;GER

Jordi Campins. Presidente del Sindicato de Empleados de Cajas y Ex miembro del Consejo de Administración de Caixa Catalunya en representación de SEC;GER

Susagna Muns. Representante de la Unión General de Trabajadores en Catalunya Banc;GER

Norma Gutiérrez. Representante de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas en Catalunya Banc;GER

Pau Ricomà i Vallhonrat. Miembro del Secretariado del Sindicat d'Estalvi de Catalunya;GER

Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas;GER

Alfons Conesa i Badiella. Director de la Agencia Catalana de Consumo. Secretario de Vivienda y Mejora Urbana;GER

Jordi Anguera y Camós. Ex Director de la Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat de Catalunya;GER

José Antonio Somalo Giménez. Defensor del cliente de la Federación de Cajas de Ahorro Catalanas;GER

Roque Borràs. Representante de la Plataforma Estafados por la Banca;GER

Joaquín Olmeda González. Representante del Servicio de Atención al Cliente de Bankia entre junio de 2011 y agosto de 2013;GER

Elvira Marmol Aguilera. Representante de la Plataforma de Afectados en CatalunyaCaixa;GER

Luis Chamarro. Coordinador de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid;GER

Jofre Farrés Roselló. Secretario General de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Cataluña (AICEC-ADICAE);GER

Anna Tardà i Lleget. Presidenta de la Organización de Consumidores y usuarios de Cataluña;GER

Jordi Castilla López. Miembro del Gabiente Jurídico técnico de FACUA-Consumidores en Acción;GER

Patricia Suárez. Presidenta Asufin. Asociación de Usuarios Financieros;GER

Guillem Bou Bauzà. Doctor en Ciencias de la Educación. Agrupación de Afectados por el IRPH. Experto en Índice IRPH;GER


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Compareciente;Solicitante

Andreu Missé i Ferrán. Periodista. Director de Alternativa Económicas. Autor de "La gran estafa de las preferentes";GER

Juan Torres López. Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Miembro del Consejo Científico de Attac España;GER

Pedro Manuel Sasia Santos (Peru Sasia). Miembro del Consejo de Administración de Banca Popolare Etica, del Consejo Confederal de la Red Española de Economía Alternativa y Solidaria Centro de Ética Aplicada (CEA), Presidente de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos. Licenciado en Química y Doctor en Química Macromolecular por la Universidad del País Vasco. Profesor e Investigador en la Universidad de Deusto.;GER

Joan Antoni Melé. Experto en Banca ética. Subdirector General de Triodos Bank hasta finales de 2014. Autor de "Dinero y conciencia. ¿A quién sirve mi dinero?";GER

Jordi Calvo Rufanges. Investigador del Centre Delàs. Coordinador del estudio sobre Banca armada;GER

Las siguientes comparecencias de expertos internacionales, acordadas por la Comisión, fueron declinadas por los mismos: D.ª Celya Pazarbasioglu, Jefa de Misión del FMI; D. Peter Grasmann, Jefe de Misión del FMI en Madrid; y D.ª Vera Jourová, Comisaria Europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.

Respecto a las comparecencias de los expertos internacionales D. Klaus Regling, Director Ejecutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE); y D. Nicolas Véron, Senior Fellow en Bruegel y Visiting Fellow en el Peterson Institute for International Economics de Washington, no pudieron celebrarse por la imposibilidad de encontrar una fecha adecuada.

B. COMPARECENCIAS ACORDADAS Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS MISMAS

COMPARECIENTE;Grupo Solicitante;Fecha Comparecencia;Acuerdo no celebración;Diario de Sesiones

Luis María Linde de Castro. Gobernador Banco de España;Comisión;12/07/2017;;Sesión núm. 3 (extraordinaria), de 12 de julio de 2017.

DSC. núm.9.

Jaime Caruana Lacorte. Gobernador del Banco de España (2000-2006);GP

GER;25/07/2017;;Sesión núm. 4 (extraordinaria), de 25 de julio de 2017.

DSC. núm.11.

Ángel Vilariño Sanz. Doctor en Economía;GCUP-EC-EM;07/09/2017;;Sesión núm. 5, de 7 de septiembre de 2017.

DSC. núm. 12.

José María Viñals Iñiguez. Ex Subgobernador del Banco de España.;GP

GS;07/09/2017;;Sesión núm. 5, de 7 de septiembre de 2017.

DSC. núm. 12.

Julio Rodríguez López. Ex Presidente del Banco Hipotecario de España;GS

GCUP-EC-EM;07/09/2017;;Sesión núm. 5, de 7 de septiembre de 2017.

DSC. núm. 12.

José Manuel Naredo Pérez. Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente;GCUP-EC-EM;28/09/2017;;Sesión núm. 8, de 28 de septiembre de 2017.

DSC. núm. 13.

Pablo Fernández López. Académico;GP;28/09/2017;;Sesión núm. 8, de 28 de septiembre de 2017.

DSC. núm. 13.


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COMPARECIENTE;Grupo Solicitante;Fecha Comparecencia;Acuerdo no celebración;Diario de Sesiones

Juan Ramón Quintás Seoane. Ex Presidente y Ex Director General de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA);GP

GCUP-EC-EM

GCs;03/10/2017;;Sesión núm. 9, de 3 de octubre de 2017.

DSC. núm. 14.

Pedro Luis Sánchez Ruiz. Presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España;GP

GS

GCUP-EC-EM;03/10/2017;;Sesión núm. 9, de 3 de octubre de 2017.

DSC. núm. 14.

Jesús Fernández-Villaverde. Académico;GCs;19/10/2017;;Sesión núm. 12, de 19 de octubre de 2017.

DSC. núm. 15.

José María Roldán Alegre. Ex Director General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución Banco de España;GP

GS

GCUP-EC-EM;19/10/2017;;Sesión núm. 12, de 19 de octubre de 2017.

DSC. núm. 15.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Gobernador del Banco de España (2006-2012);GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

GER;07/11/2017;;Sesión núm. 14, de 7 de noviembre de 2017.

DSC. núm. 17.

José Antonio Delgado Manzanares. Secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España;GP;15/11/2017;;Sesión núm. 15, de 15 de noviembre de 2017.

DSC. núm. 20.

Pedro Pablo Villasante Atienza. Ex Director General de Supervisión del Banco de España;GS;15/11/2017;;Sesión núm. 15, de 15 de noviembre de 2017.

DSC. núm. 20.

Joaquín Maudos Villarroya. Catedrático de Análisis Económico Universidad de Valencia;GS;29/11/2017;;Sesión núm. 16, de 29 de noviembre de 2017.

DSC. núm. 23.

José Manuel González-Páramo Martínez-Murillo. Consejero Ejecutivo de BBVA, miembro del Comité Ejecutivo y del C.º de Gobierno del Banco Central Europeo entre 2004 y 2012;GS;29/11/2017;;Sesión núm. 16, de 29 de noviembre de 2017.

DSC. núm. 23.

Santiago Carbó Valverde. Asesor Banco Central Europeo, Comisión Europea y otras instit. internac. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico Univ. Granada y Dtor FUNCAS;GS;29/11/2017;;Sesión núm. 16, de 29 de noviembre de 2017.

DSC. núm. 23.

Aristóbulo de Juan de Frutos. Ex Director General del Banco de España;GP;11/12/2017;;Sesión núm. 17, de 11 de diciembre de 2017.

DSC. núm. 24.

Elke König. Presidenta de la Junta Única de Resolución (MUR);GP

GS

GCUP-EC-EM;11/12/2017;;Sesión núm. 17, de 11 de diciembre de 2017.

DSC. núm. 24.

Francisco Javier Aríztegui Yáñez. Ex Subgobernador del Banco de España. Ex Presidente del FROB;GP;11/12/2017;;Sesión núm. 17, de 11 de diciembre de 2017.

DSC. núm. 24.

Emilio Ontiveros Baeza. Presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI);GP;20/12/2017;;Sesión núm. 18, de 20 de diciembre de 2017.

DSC. núm. 25.


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COMPARECIENTE;Grupo Solicitante;Fecha Comparecencia;Acuerdo no celebración;Diario de Sesiones

Fernando Restoy Lozano. Ex Vicepresidente de la CNMV, Ex Subgobernador del Banco de España y Ex Director del FROB;GP

GS

GCUP-EC-EM

GER;20/12/2017;;Sesión núm. 18, de 20 de diciembre de 2017.

DSC. núm. 25.

Jaime Ponce Huerta. Director del FROB y Ex Subdirector General de Legislación y Política Financiera;GP

GS;20/12/2017;;Sesión núm. 18, de 20 de diciembre de 2017.

DSC. núm. 25.

José María Arribas Moral. Ex Presidente de Caja Burgos;GCs;20/12/2017;;Sesión núm. 18, de 20 de diciembre de 2017.

DSC. núm. 25.

José Manuel Campa Fernández. Ex Secretario de Estado de Economía;GP

GS

GCs

GER;09/01/2018;;Sesión núm. 19 (extraordinaria), de 9 de enero de 2018.

DSC. núm. 26.

Julio Segura Sánchez. Ex Presidente Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);GP;09/01/2018;;Sesión núm. 19 (extraordinaria), de 9 de enero de 2018.

DSC. núm. 26.

Rodrigo de Rato y Figaredo. Ex Ministro de Economía. Ex Presidente de Bankia. Ex Director Genente del FMI y Ex Vicepresidente del Gobierno de España;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

GER;09/01/2018;;Sesión núm. 19 (extraordinaria), de 9 de enero de 2018.

DSC. núm. 26.

Fernando Jiménez Latorre. Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa;GS;10/01/2018;;Sesión núm. 20 (extraordinaria), de 10 de enero de 2018.

DSC. núm. 27.

María Elvira Rodríguez Herrer. Ex Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);GS;10/01/2018;;Sesión núm. 20 (extraordinaria), de 10 de enero de 2018.

DSC. núm. 27.

Pedro Solbes Mira. Ex Vicepresidente del Gobierno y Ex Ministro de Economía y Hacienda;GP

GS

GCs

GER;10/01/2018;;Sesión núm. 20 (extraordinaria), de 10 de enero de 2018.

DSC. núm. 27.

Dionisio Moreno Trigo. Abogado Caso Aziz en el TJUE;GCUP-EC-EM;11/01/2018;;Sesión núm. 21 (extraordinaria), de 11 de enero de 2018.

DSC. núm. 28.

Elena Salgado Méndez. Ex Vicepresidenta del Gobierno y Ex Ministra de Economía y Hacienda;GP

GS

GCs

GER;11/01/2018;;Sesión núm. 21 (extraordinaria), de 11 de enero de 2018.

DSC. núm. 28.

Sebastián Albella Amigo. Presidente Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV);GP

GS;11/01/2018;;Sesión núm. 21 (extraordinaria), de 11 de enero de 2018.

DSC. núm. 28.


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COMPARECIENTE;Grupo Solicitante;Fecha Comparecencia;Acuerdo no celebración;Diario de Sesiones

Luis de Guindos Jurado. Ministro de Economía, Industria y Competitividad. Ex Secretario de Estado Economía (2000-2004);GP

GS

GCUP-EC-EM

GER;16/01/2018;;Sesión núm. 22 (extraordinaria), de 16 de enero de 2018.

DSC. núm. 29.

Xesús Domínguez Domínguez. Miembro de la Coordinadora de Plataformas de Afectados por las Participaciones Preferentes y Obligaciones Subordinadas;GCUP-EC-EM;16/01/2018;;Sesión núm. 22 (extraordinaria), de 16 de enero de 2018.

DSC. núm. 29.

José Oriol Sala Arlandis. Presidente Caixa d'Enginyers;GER;06/02/2018;;Sesión núm. 23, de 6 de febrero de 2018.

DSC. núm. 31.

Josep Antoni Cifre Rodríguez. Presidente de Colonya-Caixa d'Estalvis de Pollença;GER;06/02/2018;;Sesión núm. 23, de 6 de febrero de 2018.

DSC. núm. 31.

Vicent Penadés Torró. Director General de Caixa Ontinyent;GER;06/02/2018;;Sesión núm. 23, de 6 de febrero de 2018.

DSC. núm. 31.

Agustín González González. Ex Presidente Caja de Ávila;GCs;27/02/2018;;Sesión núm. 24, de 27 de febrero de 2018.

DSC. núm. 34.

Antonio Pulido Gutiérrez. Ex Presidente de Cajasol;GP;27/02/2018;;Sesión núm. 24, de 27 de febrero de 2018.

DSC. núm. 34.

Atilano Sotos Rábanos. Ex Presidente Caja Segovia;GCs;27/02/2018;;Sesión núm. 24, de 27 de febrero de 2018.

DSC. núm. 34.

Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta. Ex Presidente de Caja Navarra;GP;27/02/2018;;Sesión núm. 24, de 27 de febrero de 2018.

DSC. núm. 34.

Juan Pedro Hernández Moltó. Presidente de Caja Castilla La Mancha desde 1999 hasta su intervención por parte del Banco de España en 2009;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs;28/02/2018;;Sesión núm. 25, de 28 de febrero de 2018.

DSC. núm. 35.

Modesto Crespo Martínez. Ex Presidente Caja de Ahorros del Mediterráneo;GS;28/02/2018;;Sesión núm. 25, de 28 de febrero de 2018.

DSC. núm. 35.

Narcís Serra i Serra. Ex Presidente de Caixa Catalunya y Ex Vicepresidente del Gobierno;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

GER;28/02/2018;;Sesión núm. 25, de 28 de febrero de 2018.

DSC. núm. 35.

Clodomiro Montero Martínez. Secretario Federal de Banca de la CIG;GCUP-EC-EM;07/03/2018;;Sesión núm. 26, de 7 de marzo de 2018.

DSC. núm. 37.

Francisco Morote Vidal. Plataforma de Afectados por la Hipoteca;GCUP-EC-EM;07/03/2018;;Sesión núm. 26, de 7 de marzo de 2018.

DSC. núm. 37.


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COMPARECIENTE;Grupo Solicitante;Fecha Comparecencia;Acuerdo no celebración;Diario de Sesiones

Gonzalo Postigo Zabay. Confederación Intersindical de Crédito;GCUP-EC-EM;07/03/2018;;Sesión núm. 26, de 7 de marzo de 2018.

DSC. núm. 37.

Manuel Pardos Vicente. Presidente Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (ADICAE);GS;07/03/2018;;Sesión núm. 26, de 7 de marzo de 2018.

DSC. núm. 37.

Jerónimo Martínez Tello. Ex Director General de Supervisión del Banco de España;GP;20/03/2018;;Sesión núm. 27, de 20 de marzo de 2018.

DSC. núm. 40.

Vicente Salas Fumás. Consejero del Banco de España;GP;20/03/2018;;Sesión núm. 27, de 20 de marzo de 2018.

DSC. núm. 40.

María Luisa Araújo Chamorro. Ex Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla La Mancha;GP;04/04/2018;;Sesión núm. 28, de 4 de abril de 2018.

DSC. núm. 42.

Marta Fernández Curras. Ex Consejera de Hacienda de la Xunta de Galicia Xunta de Galicia;GS;04/04/2018;;Sesión núm. 28, de 4 de abril de 2018.

DSC. núm. 42.

Antonio Castells Oliveres. Ex Consejero de la Generalitat;GP;05/04/2018;;Sesión núm. 29, de 5 de abril de 2018.

DSC. núm. 43.

Carles Manera Erbina. Ex Consejero de Economía y Hacienda de Baleares;GCs;05/04/2018;;Sesión núm. 29, de 5 de abril de 2018.

DSC. núm. 43.

Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden. Consejero Ejecutivo y Presidente de la SAREB;GS;05/04/2018;;Sesión núm. 29, de 5 de abril de 2018.

DSC. núm. 43.

Mariano Herrera García-Canturri. Ex Director del FROB. Ex Director General de Supervisión del Banco de España;GP;05/04/2018;;Sesión núm. 29, de 5 de abril de 2018.

DSC. núm. 43.

Luis María Linde de Castro. Gobernador Banco de España;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs

GER;10/04/2018;;Sesión núm. 30, de 10 de abril de 2018.

DSC. núm. 44.

Francesc Gibert Pibernat. Consultor de KPMG y coautor del informe encargado por el Banco de España para la creación de Novagalicia;GCUP-EC-EM;08/05/2018;;Sesión núm. 31, de 8 de mayo de 2018.

DSC. núm. 52.

Julio Fernández Gayoso. Ex Presidente de Novacaixa Galicia;GS;08/05/2018;;Sesión núm. 31, de 8 de mayo de 2018.

DSC. núm. 52.

Gerardo Camps Devesa. Ex Consejero de Economía y Hacienda de la Generalidad Valenciana;GS;09/05/2018;;Sesión núm. 32, de 9 de mayo de 2018.

DSC. núm. 53.

Manuel Menéndez Menéndez. Consejero Delegado de LiberBank;GP;09/05/2018;;Sesión núm. 32, de 9 de mayo de 2018.

DSC. núm. 53.


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COMPARECIENTE;Grupo Solicitante;Fecha Comparecencia;Acuerdo no celebración;Diario de Sesiones

José Luis Olivas Martínez. Presidente de Bancaja hasta 2011 y Ex Presidente del Banco de Valencia. Vicepresidente de Bankia;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs;05/06/2018;;Sesión núm. 33, de 5 de junio de 2018.

DSC. núm. 55.

Ildefonso Sánchez Barcoj. Ex Director Financiero de Caja Madrid y Bankia;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs;06/06/2018;;Sesión núm. 34, de 6 de junio de 2018.

DSC. núm. 56.

José Antonio Moral Santín. Ex Secretario General del PCPE en Madrid Vicepresidente de Caja Madrid (1995-2012) y miembro del Consejo de Administración de Bankia (2011-2012) hasta la nacionalización de esta entidad.;GCs;06/06/2018;;Sesión núm. 34, de 6 de junio de 2018.

DSC. núm. 56.

Fernando Ruiz Ruiz. Presidente Deloitte España;GP;12/06/2018;;Sesión núm. 35, de 12 de junio de 2018.

DSC. núm. 57.

John Scott. Ex Presidente de KPGM;GP;12/06/2018;;Sesión núm. 35, de 12 de junio de 2018.

DSC. núm. 57.

Carlos Vela García. Ex Responsable de Empresas de Caja Madrid y de Corporación Industrial y Ex Consejero Delegado de Martinsa-FADESA;GCUP-EC-EM;13/06/2018;;Sesión núm. 36, de 13 de junio de 2018.

DSC. núm. 58.

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche. Presidente Bankia;GP

GS

GCUP-EC-EM

GER;19/06/2018;;Sesión núm. 37, de 19 de junio de 2018.

DSC. núm. 59.

Claudio Boada Pallerés. Presidente Anticipa Real Estate y Senior Adviser para España y Portugal de Black Stone;GCUP-EC-EM;27/06/2018;;Sesión núm. 38, de 27 de junio de 2018.

DSC. núm. 62.

Luis Leirado Campo. Ex Director General de Tinsa Tasaciones Inmobiliarias y Ex Presidente de la Asociación Profesional de Sociedades de Tasación (ATASA);GCUP-EC-EM;27/06/2018;;Sesión núm. 38, de 27 de junio de 2018.

DSC. núm. 62.

Ignacio Pardo Cuerdo. Inspector del Banco de España;GP;10/07/2018;;Sesión núm. 39 (extraordinaria), de 10 de julio de 2018.

DSC. núm. 64.

Gonzalo Sánchez Martínez. Presidente PwC;GP;11/07/2018;;Sesión núm. 40 (extraordinaria), de 11 de julio de 2018.

DSC. núm. 69.

Ángel Ron Güimil. Ex Presidente del Banco Popular;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs;12/07/2018;;Sesión núm. 41 (extraordinaria), de 12 de julio de 2018.

DSC. núm. 70.


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COMPARECIENTE;Grupo Solicitante;Fecha Comparecencia;Acuerdo no celebración;Diario de Sesiones

Emilio Saracho Rodríguez de Torres. Ex Presidente del Banco Popular;GP

GS

GCUP-EC-EM

GCs;12/07/2018;;Sesión núm. 41 (extraordinaria), de 12 de julio de 2018.

DSC. núm. 70.

Rodrigo Echenique Gordillo. Presidente Banco Popular Vicepresidente Banco Santander, S.A

Presidente Santander España;GP

GS;18/07/2018;;Sesión núm. 42 (extraordinaria), de 18 de julio de 2018.

DSC. núm. 72.

Jaume Guardiola Romojaro. Consejero Delegado Banco Sabadell;Comisión;04/09/2018;;Sesión núm. 43, de 4 de septiembre de 2018.

DSC. núm.77.

María Dolores Dancausa Treviño. Consejera Delegada de Bankinter BANKINTER;Comisión;04/09/2018;;Sesión núm. 43, de 4 de septiembre de 2018.

DSC. núm.77.

Carlos Torres Vila. Consejero Delegado BBVA;Comisión;05/09/2018;;Sesión núm. 44, de 5 de septiembre de 2018.

DSC. núm.78.

Gonzalo Gortázar Rotaeche. Consejero Delegado Caixa Bank;Comisión;05/09/2018;;Sesión núm. 44, de 5 de septiembre de 2018.

DSC. núm.78.

José Antonio Álvarez Álvarez. Consejero Delegado Santander;Comisión;06/09/2018;;Sesión núm. 45, de 6 de septiembre de 2018.

DSC. núm.79.

Carlos Macías Caparrós. Miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca;GCUP-EC-EM;;06/02/2018;

José Luis Méndez López. Ex Director General de Caixa Galicia;GS

GCUP-EC-EM;;06/02/2018;

Mauro Varela Pérez. Ex Presidente de Nova Caixa Galicia. Exconsejero de NCG Banco;GCs;;06/02/2018;

Víctor Sánchez Nogueras. Inspector del Banco de España;GCs;;20/03/2018;

Antonio Busquets Oto. Inspector del Banco de España;GCs;;05/06/2018;

Carmen Hernández Fernández. Inspectora del Banco de España;GP;;27/06/2018;

José Luis Peydró Alcalde. Consultor para diversos bancos centrales y organizaciones internacionales. ICREA. Profesor de Economía (UPF). GSE Research Professor, Research Associate at the Center for Research in International Economics (CREI), Research Fellow at the CEPR y en el IESE. Associate Editor de Review of Finance.;GER;;;


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V. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA COMISIÓN.

A. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

G.P. POPULAR

Banco de España

- Evolución de los bonus de los equipos directivos y consejos de administración de las entidades que recibieron Ayudas Financieras Públicas.

- Plan de negocios para todas las SIP de las Cajas de Ahorros con ayuda financiera pública aprobados por el Banco de España.

- Relación de modificación de normas contables sobre provisión y reservas aprobadas por el Banco de España.

- Relación de revalorización de activos por cada una de las Entidades Financieras afectadas por las Ayudas Financieras Públicas.

G.P. SOCIALISTA

Banco de España

- Detalles de los resultados de las pruebas de resistencia de BFA/Bankia efectuado por la Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority, en sus siglas en inglés) en 2011.

- Informes manejados por la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre la situación del sector de cajas de ahorros y necesidad o propuesta de cambios normativos para su estructuración durante el período 2000-2012.

- Informes manejados por la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre la utilización del Sistema Institucional de Protección (SIP) como fórmula de integración de entidades de crédito.

- Informes manejados por la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre los procesos de integración de entidades de crédito: Grupo BFA, Grupo Nova Caixa Galicia, Grupo Catalunya Caixa, Grupo Banca Cívica, Grupo Cajatres.

- Informes remitidos a la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre la propuesta de salida a bolsa de Bankia en 2011 y sobre los planes de recapitalización sucesivos del Sr. Rato y del Sr. Goirigolzarri en 2012.

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

- Informes de auditoría de PwC sobre las cuentas del Banco Popular, realizados con motivo de la ampliación de capital de mayo de 2016 y las cuentas semestrales y anuales correspondientes al mismo ejercicio.

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)

- Contrato realizado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en relación con el asesoramiento en la preparación y ejecución del proceso para la resolución del Banco Popular.

Fondo Monetario Internacional

- Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) "Spain: Financial System Assessment Program" (30 de mayo de 2012).

Junta Única de Resolución

- Informe de valoración de Deloitte sobre el Banco Popular en el marco del proceso de resolución activado por la Junta Única de Resolución.


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G.P. CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA

Comunidades Autónomas

- Copia autenticada de la Orden de 23 de junio de 2014 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se autoriza la modificación de los estatutos de la Fundación de carácter especial Monte San Fernando para su transformación en ordinaria.

CaixaBank

- Acreditación documental del importe de la indemnización recibida por el señor Antonio Pulido Serrano, Ex Presidente de Cajasol, integrada en Banca Cívica, como consecuencia de su salida de la entidad.

Caixa Manresa (BBVA) - Caixa Tarragona (BBVA) - Caixa Laietana (Bankia) - Caixa Penedés (BMN) - Caixa Terrassa (BBVA) - Caixa Sabadell (BBVA) - Caixa Manlleu (BBVA) - La Caixa - Caixa Girona (La Caixa) - Banco Sabadell - Banco Santander - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - Banco Popular (Banco Santander)

- Actas y acuerdos de los consejos de administración (periodo 2001-actualidad).

- Actas y acuerdos de las asambleas (periodo 2001-actualidad).

- Contratos y liquidación de los contratos de los directivos de las entidades miembros de los consejos de administración, así como los máximos responsables del control de riesgos (periodo 2001-actualidad).

- Auditorías anuales (período 2001-actualidad).

- Cuentas anuales auditadas disponibles (periodo 2009-actualidad).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de dichas entidades financieras.

- Desglose individualizado de las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y altos directivos de las entidades, información que, como mínimo, debe incluir:

? Sueldos e incentivos.

? Dietas.

? Otros conceptos como las dotaciones a fondos de pensiones.

? Préstamos otorgados.

? Lo que se haya percibido en el momento de dejar el cargo.

- El Informe anual de la Comisión de Retribuciones (Periodo 2000-actualidad).

- Las cuentas de resultados anuales de las Caixa de Ahorro antes y después de las fusiones (periodo 2004 - 2011).

- Memorias corporativas (Periodo 2000-actualidad).

- El informe con los préstamos concedidos a miembros del consejo de administración o de los órganos de gobierno, dirección o gestión a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco (Periodo 2000-actualidad). -Información de la creación de sociedades inmobiliaria para parte de las entidades (fechas de constitución, activos incorporados, evolución) (periodo 2002-actualidad).

- Evolución de las cifras de negocio en operaciones hipotecarias y créditos y préstamos al promotor (en importes y en número de operaciones) (período 2002-actualidad).

Caixa Catalunya (BBVA)

- Plan Estratégico de Caixa de Cataluña elaborado por Boston Consulting Group, así como el contrato de prestación de servicios correspondiente.

- Actas y acuerdos de los consejos de administración (periodo 2001-actualidad).

- Actas y acuerdos de las asambleas (periodo 2001-actualidad).

- Contratos y liquidación de los contratos de los directivos de las entidades miembros de los consejos de administración, así como los máximos responsables del control de riesgos (periodo 2001-actualidad).

- Lista de sociedades mercantiles participadas (periodo 2001-actualidad).

- Auditorías anuales (periodo 2001-actualidad).

- Cuentas anuales auditadas (periodo 2009-2011).


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- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de dichas entidades financieras.

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias e la entidad financiera.

- Desglose individualizado de las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y altos directivos de las entidades, información que como mínimo debe incluir:

? Sueldos e incentivos.

? Dietas.

? Otros conceptos como las dotaciones a fondos de pensiones.

? Préstamos otorgados.

? Lo que se haya percibido en el momento de dejar el cargo.

- Las cuentas de resultados anuales de las cajas de ahorro antes de las fusiones y después de ellas (periodo 2004-2011).

- Memorias corporativas (Periodo 2000-actualidad).

- El informe con los préstamos concedidos a miembros del consejo de administración o de los órganos de gobierno, dirección o gestión a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco (Periodo 2000-actualidad).

- Información sobre la creación de sociedades inmobiliaria por parte de las entidades (fechas de constitución, activos incorporados, evolución) (periodo 2002-2012).

- Evolución de las cifras de negocio en operaciones hipotecarias y créditos y préstamos al promotor (en importes y en número de operaciones) (periodo 2002-2012).

- Cuadro con las doscientas operaciones más importantes por importe relativas a créditos, avales o garantías efectuadas directamente, indirectamente o mediante otras entidades, incluidas los datos sobre el capital, los intereses, la amortización y, en su caso, la condonación de la deuda de estos préstamos, con indicación de las entidades beneficiarias de las mismas (periodo 2007-actualidad).

- Documentos, expedientes o informes sobre las doscientas operaciones más importantes por importe, incluido el importe total de cada una de las operaciones (periodo 2007-actualidad).

Catalunya Caixa/Catalunya Bank (BBVA)

- Balances anuales de activos y pasivos, informes anuales de gestión y de gobierno corporativo, y auditorías de las cuentas anuales (periodo 2007-2014).

- Las cuentas de resultados anuales de las cajas de ahorro antes y después de las fusiones (periodo 2004-2011)-Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de la entidad financiera.

- Relación detallada de las personas que han formado parte de los órganos de dirección y gestión de las entidades financieras, con indicación expresa de las fechas de nombramiento y cese de cada uno de los cargos ocupados y de las entidades que los propusieron como miembros, en función de los estatutos vigentes en cada momento (periodo 2007-2014).

- Cuadro con las doscientas operaciones más importantes por importe relativas a créditos, avales o garantías efectuadas directamente, indirectamente o mediante otras entidades, incluidas los datos sobre el capital, los intereses, la amortización y, en su caso, la condonación de la deuda de estos préstamos, con indicación de las entidades beneficiarias de las mismas (periodo 2007-actualidad).

- Documentos, expedientes o informes sobre las doscientas operaciones más importantes por importe, incluido el importe total de cada una de las operaciones (periodo 2007-actualidad).

- Informes sobre las emisiones y las comercializaciones de los productos financieros: cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada. Asimismo, informes sobre la situación actual de las soluciones ofrecidas a los consumidores de estos productos (periodo 2007-2012).

- Las inversiones o los gastos hechos por medio de la obra social de las entidades que tengan (periodo 2007-2014).

- Cuadro de todas las remuneraciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración y por el personal directivo, así como las retribuciones extraordinarias en conceptos como planes de pensiones, sistemas de ahorro a largo plazo, sistemas de retribución basados en participaciones accionariales, seguros de cualquier naturaleza, primas, incentivos, compensaciones por cese o finalización de funciones, beneficios sociales, dietas por asistencia a órganos directivos de otras entidades y otras remuneraciones análogas (periodo 2007-2014).


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- Actas de las reuniones y acuerdos de los órganos de dirección y de gestión en el que se aprueban las retribuciones percibidas por los equipos directivos y de gestión (periodo 2007-2014).

- El Informe anual de la Comisión de Retribuciones (periodo 2000-2014).

- Documentos que indican si hay, y en qué términos, cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal de dirección y gestión (periodo 2007-2014).

- Informes de las auditorías externas realizadas por las consultoras Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young (periodo 2007-2014).

- Informes de las agencias de calificación, nacionales e internacionales, sobre las entidades financieras (periodo 2007-2014).

- Daciones en pago solicitadas, hechas y pendientes de resolución (periodo 2002-2014).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de la entidad financiera.

- Ejecuciones hipotecarias hechas, procedimientos de ejecución hipotecarios parados por acuerdo entre las partes.

- Informe de situación con relación a las reclamaciones, los acuerdos y situaciones diversas respecto a las participaciones preferentes y productos asimilados.

- Documentación relativa al plan de integración de las entidades que culminarían en las fusiones y la creación de sistemas de protección institucional de Catalunya Bank.

- Documentación relativa al Plan Estratégico del FROB realizado por Goldman Sachs con relación a Catalunya Bank/Catalunya Caixa en 2014.

Caixa Bank

- Balances anuales de activos y pasivos, informes anuales de gestión y de gobierno corporativo y auditorías de las cuentas anuales (periodo 2007-actualidad).

- Las cuentas de resultados anuales de las Caixas de Ahorro fusionadas en Caixa Bank antes y después de las fusiones (período 2004-2011).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de la entidad financiera.

- Relación detallada de las personas que han formado parte de los órganos de dirección y gestión de las entidades financieras, con indicación expresa de las fechas de nombramiento y cese de cada uno de los cargos ocupados y de las entidades que los propusieron como miembros, en función de los estatutos vigentes en cada momento (periodo 2007-2012).

- Cuadro con las doscientas operaciones más importantes por importe relativas a créditos, avales o garantías efectuadas directamente, indirectamente o mediante otras entidades, incluidas los datos sobre el capital, los intereses, la amortización y, en su caso, la condonación de la deuda de estos préstamos, con indicación de las entidades beneficiarias de las mismas (periodo 2007-actualidad).

- Documentos, expedientes o informes sobre las doscientas operaciones más importantes por importe, incluido el importe total de cada una de las operaciones (periodo 2007-actualidad).

- Informes sobre las emisiones y las comercializaciones de los productos financieros: cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada. Asimismo, informes sobre la situación actual de las soluciones ofrecidas a los consumidores de estos productos (periodo 2007-2012).

- Las inversiones o los gastos hechos por medio de la obra social de las entidades que tengan (periodo 2007-2012).

- Cuadro de todas las remuneraciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración y por el personal directivo, así como las retribuciones extraordinarias en conceptos como planes de pensiones, sistemas de ahorro a largo plazo, sistemas de retribución basados en participaciones accionariales, seguros de cualquier naturaleza, primas, incentivos, compensaciones por cese o finalización de funciones, beneficios sociales, dietas por asistencia a órganos directivos de otras entidades y otras remuneraciones análogas (periodo 2007-2012).

- Actas de las reuniones y acuerdos de los órganos de dirección y de gestión en el que se aprueban las retribuciones percibidas por los equipos directivos y de gestión (periodo 2007-2012).

- Documentos que indican si hay, y en qué términos, cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal de dirección y gestión (periodo 2007-2012).

- Informes de las auditorías externas realizadas por las consultoras Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young (periodo 2007-2012).

- Informes de las agencias de calificación nacionales e internacionales sobre las entidades financieras (periodo 2007-2012).


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Unnim-Banco Mare Nostrum

- El informe con los préstamos concedidos a miembros del consejo de administración o de los órganos de gobierno, dirección o gestión a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco (Periodo 2000-actualidad).

- Documentación relativa al plan de integración de las entidades que culminarían en las fusiones y la creación de sistemas de protección institucional de Unnim Banc y Banco Mare Nostrum.

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de la entidad financiera.

- Balances anuales de activos y pasivos, informes anuales de gestión y de gobierno corporativo y auditorías de las cuentas anuales (periodo 2007-2012).

- La cuenta de resultados anuales de la Caixa de Ahorro antes y después de las fusiones (periodo 2004-2011).

- Relación detallada de las personas que han formado parte de los órganos de dirección y gestión de las entidades financieras, con indicación expresa de las fechas de nombramiento y cese de cada uno de los cargos ocupados y de las entidades que los propusieron como miembros, en función de los estatutos vigentes en cada momento (período 2007-2012).

- Cuadro con las doscientas operaciones más importantes por importe relativas a créditos, avales o garantías efectuadas directamente, indirectamente o mediante otras entidades, incluidas los datos sobre el capital, los intereses, la amortización y, en su caso, la condonación de la deuda de estos préstamos, concedidas a instituciones de la naturaleza siguiente (periodo 2007-actualidad).

- Documentos, expedientes o informes sobre las doscientas operaciones más importantes por importe, incluido el importe total de cada una de las operaciones (periodo 2007-actualidad).

- Informes sobre las emisiones y las comercializaciones de los productos financieros: cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada. Asimismo, informes sobre la situación actual de las soluciones ofrecidas a los consumidores de estos productos (periodo 2007-2012).

- Las inversiones o los gastos hechos por medio de la obra social de las entidades que tengan (periodo 2007-2012).

- Cuadro de todas las remuneraciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración y por el personal directivo, así como las retribuciones extraordinarias en conceptos como planes de pensiones, sistemas de ahorro a largo plazo, sistemas de retribución basados en participaciones accionariales, seguros de cualquier naturaleza, primas, incentivos, compensaciones por cese o finalización de funciones, beneficios sociales, dietas por asistencia a órganos directivos de otras entidades y otras remuneraciones análogas (periodo 2007-2012).

- Actas de las reuniones y acuerdos de los órganos de dirección y de gestión en el que se aprueban las retribuciones percibidas por los equipos directivos y de gestión (periodo 2007-2012).

- El Informe anual de la Comisión de Retribuciones (Periodo 2000-actualidad).

- Documentos que indican si hay, y en qué términos, cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal de dirección y gestión (periodo 2007-2012).

- Informes de las auditorías externas realizadas por las consultoras Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young (periodo 2007-2012).

- Informes de las agencias de calificación nacionales e internacionales sobre las entidades financieras (periodo 2007-2012).

- Cuentas anuales auditadas (periodo 2009-2011).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de dichas entidades financieras.

- Actas de los consejos de administración periodo 2009-2011) -Memorias corporativas (Periodo 2000-actualidad).

Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco (ABANCA)

- Actas de los consejos de administración de Caixanova y Caixa Galicia desde 1996 en adelante.

- Auditorías, valoraciones e informes realizados, desde 2005, por empresas auditoras independientes (KPMG, Deloitte y Pricewaterhouse Coopers), sobre la situación patrimonial de Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco, así como sobre el proceso de fusión entre Caixanova y Caixa Galicia.

- Expediente administrativo completo de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, con la totalidad de los informes técnicos elaborados.

- Documentación relativa al traspaso de activos entre Novacaixagalicia y NCG Banco.


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- Informe de la consultora Deloitte con la valoración del NCG Banco para su fusión con el Banco Etxeberría.

- Documentación completa referente a la venta de NCG Banco.

- Documentación de la correspondencia, certificaciones, requerimientos y diversos escritos remitidos por la Comisión Europea, el Gobierno Central, la Xunta de Galicia, el FROB y el Banco de España a NCG Banco.

- Auditorías y valoraciones realizadas por empresas auditoras independientes (Pricewaterhouse, KPMG e Intermoney) que avalaron la emisión de obligaciones subordinadas y preferentes por parte de Caixa Galicia desde el año 2003.

- Auditorías y valoraciones realizadas por empresas auditoras independientes (Deloitte, AFI e Intermoney) que avalaron la emisión de obligaciones subordinadas y preferentes por parte de Caixanova desde el año 2005.

- Contrato relativo al proceso de arbitraje con los afectados por las preferentes contraído por NCG Banco con PriceWaterHouseCoopers.

- Documentación entregada a clientes en materia de captación de inversores privados por parte de NCG Banco.

- La relación nominal de los 200 préstamos más importantes concedidos por Caixanova y por Caixa Galicia desde el año 1995, acercando la información siguiente: los nombres de las personas físicas o jurídicas que se beneficiaron de estos préstamos, la cuantía de los mismos, sector productivo al que se destinaron y tipo de intereses aplicables en cada caso.

- La relación nominal de los 100 proyectos de inversión más importantes financiados por Caixanova y por Caixa Galicia desde el año 1995, dando cuenta del nombre del proyecto, la empresa beneficiaria, domicilio social de la empresa y cuantía de la operación.

- Documentación relativa a las desinversiones en empresas participadas y enajenaciones patrimoniales por parte de Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco desde el año 1995.

- Relación detallada de bienes o activos de Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco vendidos o cedidos a directivos o familiares en cualquier grado de familiaridad o consanguineidad desde el año 1995.

- Documentación acreditativa de todas las operaciones realizadas por parte de Caixanova, Caixa Galicia y Novacaixagalicia con los miembros de sus consejos de administración desde el año 1995.

- Relación y documentación relativa a todos los contratos laborales, remuneraciones, liquidaciones, finiquitos, indemnizaciones y planes de pensión de los Ex directivos y equipo de gobierno de Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco desde el año 1995.

- Acuerdos tomados por los órganos rectores de Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco referentes a las indemnizaciones de sus equipos directivos y equipos de gobierno desde el año 1995.

- Documentación y acreditaciones documentales sobre los diversos procesos de elecciones de personal de alta dirección de las entidades Caixanova, Caixa Galicia y Novacaixagalicia desde el año 2000.

Bankia

- Participaciones en empresas subsidiarias de Caja Madrid y Bancaja en el periodo 1996 y 2010.

- Préstamos bilaterales y sindicados de Caja Madrid y Bancaja a empresas, por un valor superior a cinco millones de euros, entre 1996 a 2011.

Kutxabank

- Actas de Junta General en donde consten los acuerdos de transformación en fundación bancaria:

Fundación BBK, Fundación Vital y Fundación Bancaria Kutxa.

- Relación detallada de las personas que han formado parte de los órganos de dirección y gestión de Kutxabank y de las fundaciones bancarias resultantes del proceso de fusión, con indicación expresa de su fecha de nombramiento y cese de cada uno de los cargos ocupados y de las entidades que las propusieron.


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- Actas de las reuniones y acuerdos de los citados órganos de dirección y gestión de Kutxabank en el que se aprueban las retribuciones percibidas por los equipos de dirección y gestión y documentos que indican si hay, y en qué términos, cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal de dirección y gestión.

- Documentación relativa al plan de integración de las entidades que culminan en la fusión de Kutxabank, así como del proceso de creación de las fundaciones bancarias resultantes y, en especial, aquellos en los que consten los requisitos exigidos desde la UE para la conformación de los Consejos de Administración y/o Patronatos, tanto en su composición como en sus reglas de funcionamiento internas.

Xunta de Galicia

- Expediente completo de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia que obra en poder de la Xunta de Galicia, con la totalidad de los informes técnicos elaborados, incluidos los realizados por los técnicos de la Consejería de Hacienda de la Xunta de Galicia.

- Carta de encargo por la que la Xunta de Galicia encargó a KPMG una llamada "due diligence" sobre Caixanova y Caixa Galicia.

- Auditoría realizada por KPMG bajo petición de la Xunta de Galicia para la valoración del proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia.

- Conjunto de la documentación generada en el proceso de venta de NCG que obra en poder de la Xunta de Galicia.

- Recurso de la Xunta de Galicia contra la valoración de Novacaixagalicia por parte del FROB.

- Relación y aportación de cuantos informes, notas, autorizaciones y otra documentación se haya elaborado por la Xunta de Galicia en el ejercicio de las funciones y competencias de la Consejería de Hacienda y Economía y de la Dirección General de Supervisión de las Cajas de Ahorros y Entidades Financieras, entre otros los relativos a:

- Análisis, supervisión, inspección financiera y sanción en materia de cajas de ahorros y otras entidades financieras, en el ejercicio de las funciones de vigilancia en el cumplimiento de la normativa sobre recursos propios y solvencia y de la realización de informes periódicos sobre la evolución económico-financiera de las entidades.

- El Control y supervisión de los acuerdos de las asambleas generales de las cajas de ahorros gallegas (Caixanova, Caixa Galicia y Novacaixagalicia) relativos a la determinación de los excedentes y su distribución conforme a la normativa aplicable, así como a los presupuestos anuales, su liquidación y la creación de nuevas obras benéfico-sociales.

- Los relativos a la protección de la clientela de estas entidades.

- Documentación que acredite las actuaciones realizadas por la Xunta de Galicia para evitar nuevos pagos a Ex directivos de Caixanova, Caixa Galicia y Novacaixagalicia una vez extinguidos sus contratos.

Ministerio de Economía y Competitividad

- Pruebas de estrés realizadas a la banca española durante el período 2007-2017.

- Documentación técnica elaborada en el marco de cumplimiento de la normativa de la Unión Europea y directivas relativas a la regulación bancaria y la protección de los consumidores.

- Memorando de las instituciones comunitarias en relación con la reestructuración de Catalunya Caixa-Catalunya Bank.

Banco de España

- Contrato firmado con Oliver Wyman para el asesoramiento en la reestructuración financiera.

- Actas el Consejo del Banco de España de junio de 2012 en las que se discutía la contratación de dos entidades para el asesoramiento y condiciones. Dos postulaban: Blackrock y Oliver Wyman.

- Notas elaboradas por la División de Normativa Contable del Banco de España desde 2007 a la actualidad.

- Informe de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre la liquidación del Popular.

- Actas de las reuniones en las que se comunicaba a las Cajas de Ahorro (a través del Presidente y su Director General o Consejero Delegado) de su inviabilidad como Entidad. Reuniones efectuadas durante noviembre-diciembre de 2009.


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- Expedientes sancionadores abiertos a directivos y administradores en el periodo comprendido entre 2005-2015 y sanciones impuestas.

- Expedientes sancionadores abiertos a "Grupo TINSA Tasaciones Inmobiliarias" y sanciones impuestas. También expedientes sancionadores abiertos al resto de empresas tasadoras.

- Actas de inspección del Banco de España, desde el año 2000 a la actualidad, de los bancos Caja Madrid, Bancaja, CAM, Bankia, BBVA y Santander.

- Informe solicitado por el Banco de España en noviembre de 2011, elaborado por un experto independiente, sobre la adaptación de las entidades en el marco regulador del Real Decreto 771/21, en relación con las retribuciones de consejeros y directivos para cada una de las entidades financieras catalanas existentes en ese momento.

- Actas de inspección del Banco de España a Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Tarragona, Caixa Laietana, Caixa Penedès, Caixa Terrassa, Caixa Sabadell y Caixa Manlleu (periodo 2001-actualidad).

- Autorizaciones del Banco de España de emisiones de participaciones preferentes desde el año 1999 hasta la actualidad.

- Instrucciones internas (circulares, memorandos, etc.) para la comercialización de participaciones preferentes desde el año 1999 hasta la actualidad de las entidades financieras que garantizaban emisiones de participaciones preferentes.

- Los informes due dilligence de todos los procesos de reestructuración de entidades que se han producido (periodo 2007-actualidad).

- Auditorías del Banco de España (período 2007-actualidad) de las siguientes entidades financieras:

? Caixa de Cataluña.

? Caixa Tarragona.

? Caixa Manresa.

? Unnim.

? Caixa Terrassa.

? Caixa Sabadell.

? Caixa Manlleu.

? Caixa Laietana.

? La Caixa.

? Caixa Girona.

? Caixa Peneès.

? Banco Sabadell.

? Banco de Santander.

? Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

? Banco Popular.

? Bankia.

- Autorizaciones del Banco de España de los productos financieros en el momento de la emisión:

- Informes de las auditorías a KPMG encargadas por el Banco de España que determinaron el valor de las entidades (antes del FROB).

- Informes elaborados por la Dirección General de Supervisión del Banco de España, tengan o no requerimientos, como consecuencia de las inspecciones de este órgano.

- Pruebas de estrés realizadas por el Banco de España sobre las entidades financieras Comisión Nacional del Mercado de Valores -Informes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la comercialización de productos financieros de dichas entidades.

- Publicidad comercial de los productos financieros depositados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (periodo 2009-actualidad).

- Documentación relativa a las garantías aportadas por el Banco Popular en la crisis de liquidez de mayo-junio 2017 por acceder a la línea de liquidez de emergencia (ELA).

- Documentación relativa a las decisiones tomadas en relación a la provisión de liquidez en el Banco Popular en la crisis de mayo-junio 2017 que terminó con la liquidación del Banco.

- Documentación relativa a los niveles de liquidez en el Banco Popular desde enero de 2017 hasta el momento de su liquidación.

- Expediente administrativo de autorización para la creación de las fundaciones bancarias: Fundación BBK, Fundación Vital y Fundación Bancaria Kutxa.


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- Expediente administrativo completo de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, con la totalidad de los informes técnicos elaborados.

- Informes de inspección desde el año 2005 sobre la situación de Caixanova y Caixa Galicia realizados por los inspectores del Banco de España.

- Informes, requerimientos, circulares y todas las comunicaciones remitidas por el Banco de España a Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco, desde el año 2005.

- Conjunto de la documentación generada en el proceso de venta de NCG Banco que obra en poder del Banco de España.

- Auditorías y valoraciones encargadas por el Banco de España a empresas auditoras independientes (KPMG, Oliver Wyman, Roland Berger, Deloitte, Pricewaterhouse) sobre la situación patrimonial de Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco desde el año 2005 hasta la actualidad.

- Documentación de la correspondencia, certificaciones, requerimientos y diversos escritos remitidos por el Banco de España a NCG Banco.

- Informes y recomendaciones hechas por el Banco de España a Kutxa Bank para la venta de activos e inversiones empresariales.

- Reglamentos, circulares o normas internas sobre las inversiones o participaciones industriales/empresariales de las cajas o fundaciones bancarias.

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

- Balances anuales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), incluidos el estado de cuentas, el total de capital inyectado en las entidades financieras y las modalidades de esta inyección.

- Informes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

- Informes sobre los mecanismos de control y auditoría existentes sobre la gestión del capital público inyectado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a las entidades financieras.

- Valoraciones y planes de viabilidad que solicitó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a agentes externos (como Goldman Sachs) sobre Catalunya Caixa y sobre Unnim, previa a la entrada del FROB en el capital de estas entidades.

- Informe de las operaciones detalladas enviadas a la Fiscalía Anticorrupción procedentes de Cajas de Ahorro intervenidas.

- Expediente completo de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, con la totalidad de los informes técnicos elaborados.

- Conjunto de la documentación generada en el proceso de venta de NCG Banco que obra en poder del FROB.

- Cuaderno de ventas elaborado por BNP-Paribás para la venta de NCG Banco.

- Detalle de las Garantías dadas y evaluación en términos económicos por parte del FROB a la entidad compradora de NCG Banco.

- Detalle de Créditos fiscales garantizados a la entidad compradora de NCG Banco.

- Documentación presentada ante las autoridades europeas para la reestructuración y recapitalización de NCG Banco.

- Documentación de la correspondencia, certificaciones, requerimientos y diversos escritos remitidos por el FROB a NCG Banco.

- Documentación que acredite las actuaciones realizadas por el FROB para evitar nuevos pagos a Ex directivos de Caixanova, Caixa Galicia y Novacaixagalicia una vez extinguidos sus contratos.

Mecanismo Único de Supervisión (Single Supervisory Mechanism)

- Informes de valoración del Banco Popular en el proceso de liquidación del banco, realizado por la consultora Deloitte (mayo-junio 2017).

Banco Central Europeo

- Documentación relativa a las garantías aportadas por el Banco Popular en la crisis de liquidez de mayo-junio 2017 por acceder a la línea de liquidez de emergencia (ELA).

- Documentación relativa a las decisiones tomadas en relación a la provisión de liquidez al Banco Popular en la crisis de mayo-junio 2017 que terminó con la liquidación del Banco.


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- Documentación relativa a los niveles de liquidez en el Banco Popular desde enero de 2017 hasta el momento de su liquidación.

Intervención General de la Administración del Estado

- Informe realizado sobre la actuación realizada por el Banco de España en la constitución del SIP que terminó siendo Bankia.

- Informe elaborado acerca de la fusión del Grupo de Cajas de Ahorro (Caja Madrid, Caja de Ávila, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja) que dio origen a la constitución del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) único accionista de Bankia.

Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)

- Informe de las operaciones detalladas por entidad que trasladaron las distintas cajas de ahorros.

- Relación de activos traspasados a la SAREB de NCG Banco.

Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional y peritos judiciales del caso Bankia

- Todos los informes periciales que se han elaborado en el caso Bankia.

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

- Cuentas anuales del ejercicio 2010 de todas las Cajas de Ahorros.

- Certificados o notas de calificación de los fondo realizada por Fitch, Stándar and Poor's, Moody's y hechos relevantes sobre variación de calificaciones de bonos de titulización de las entidades financieras españolas.

- Autorizaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de emisiones de participaciones preferentes (periodo 1999-actualidad).

- Escrituras de constitución de todas las emisiones y series, incluidas las ampliaciones de los fondos de titulización de activos, hipotecas y empresas que se detallan a continuación:

? AHORRO Y TITULIZACIÓN SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACIÓN S.A.

? AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO C.

? AyT CÉDULAS CAJAS GLOBAL.

? AyT CÉDULAS CAJAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? AyT HIPOTECARIO BBK, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? AyT KUTXA HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? AyT CAIXANOVA HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? AyT PROMOCIONES INMOBILIARIAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

BARCLAYS

? AyT GÉNOVA HIPOTECARIO.

? AyT GOYA HIPOTECARIO.

? I M GOYA HIPOTECARIO.

CAJA MADRID

? MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID.

? MADRID CONSUMO, Fondo de Titulización de Activos.

? MADRID FTPYME, Fondo de Titulización de Activos.

? CIBELES FTPYME, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? MADRID RESIDENCIAL, Fondo de Titulización de Activos.

? MADRID RMBS, Fondo de Titulización de Activos.

? CAJA MADRID CONTINUADO.

? VALORES NO PARTICIPATIVOS, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID.

? CÉDULAS TERRITORIALES CAJA MADRID.


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? MADRID EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? MADRID ICO-FTVPO, Fondo de Titulización de Activos.

? MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

BANCAJA

? MBS BANCAJA, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? FTPYME BANCAJA, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? BANCAJA, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA.

? FINANCIACIÓN BANCAJA, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? CM BANCAJA, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE LA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE ("BANCAJA").

? FTGENVAL BANCAJA, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? EMISIÓN DE VALORES DE RENTA FIJA, BANCAJA.

BANKINTER

? BANKINTER, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA.

? BANKINTER, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

BBVA

? BBVA, FTPYME-ICO.

? BBVA HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? BBVA RMBS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? BBVA FTGENCAT, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? BBVA CONSUMO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? BANCO ZARAGOZANO.

? BZ HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA.

BANCO DE VALENCIA

? VALENCIA HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? PYME VALENCIA, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

CAJAS RURALES

? RURAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA.

CAIXA CATALUNYA

? GAT FTGENCAT, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? GAT ICO-FTVPO, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA.

? HIPOCAT, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA.

? HIPOCAT, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? MBSCAT, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? PYMECAT FTPYME, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? TDA TARRAGONA, Fondo de Titulización de Activos.

LA CAIXA

? CÉDULAS HIPOTECARIAS DE CAIXA I ESTALVIS I PENSIONS.

? DE BARCELONA.

? FOLLETO CONTINUADO, CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ("la Caixa").

? FONCAIXA EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? FONCAIXA CONSUMO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? FONCAIXA ICO-FTVPO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.


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? FONCAIXA HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA.

? FONCAIXA FTGENCAT, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

CAIXA SABADELL

? GC FTGENCAT CAIXA SABADELL, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

CAIXA TARRAGONA

? GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

BANCO SABADELL

? I M SABADELL EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? I M FTGENCAT SABADELL, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? GC SABADELL, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA.

? IM SABADELL RMBS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

CAJAMAR

? IM CAJAMAR EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? IM CAJAMAR, Fondo de Titulización de Activos.

? BANCO POPULAR.

? IM CÉDULAS GRUPO BANCO POPULAR, Fondo de Titulización de Activos.

? IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? IM BANCO POPULAR MBS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS FTA.

? IM GRUPO BANCO POPULAR FINANCIACIONES, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? IM GRUPO BANCO POPULAR LEASING, FTA.

INTERMONEY

? IM CÉDULAS, Fondo de Titulización de Activos.

? INTERMONEY MASTER ÉDULAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? IM TERRASSA RMBS 1, FA.

? IM BCG RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? IM UNNIM RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

CAIXA TERRASSA

? IM TERRASSA MBS 1, FTA.

? IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA.

BANCO PASTOR

? GC PASTOR HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? EdT FTPYME PASTOR, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? TDA FTPYME PASTOR 9, Fondo de Titulización de Activos.

? IM PASTOR, Fondo de Titulización Hipotecaria.

? TDA PASTOR 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

BANESTO

? EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS BANESTO.

? EMPRESAS BANESTO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? BANESTO, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA.


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SANTANDER

? FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, HIPOTEBANSA.

? FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, SANTANDER HIPOTECARIO.

? SANTANDER CONSUMER FINANCE SPAIN, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI.

? EMISIÓN DE ÉDULAS HIPOTECARIAS BANESTO.

? FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BANESTO.

OTROS

? EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO.

? TDA CAM, Fondo de Titulización de Activos.

? PROGRAMA CÉDULAS TDA, Fondo de Titulización de Activos.

? TDA, Fondo de Titulización de Activos.

? CAIXA PENEDÈS TDA, Fondo de Titulización de Activos.

? TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, Fondo de Titulización Hipotecaria.

? TDA IBERCAJA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? SOL-LION, Fondo de Titulización de Activos.

? UNICAJA ANDALUCÍA FTVIVIENDATD,A 1 Fondo de Titulización de Activos.

? UNICAJA TDA VO, Fondo de Titulización de Activos.

? TDA UNICAJA, Fondo de Titulización de Activos.

? FTA 2015, Fondo de Titulización de Activos FTA.

? SRF 2017-1 Fondo de Titulización.

? SRF 2016-1 Fondo de Titulización.

EMPRESAS

? BANCAJA-BVA VPO 1- FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? AyT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS,.

? Todas las series emitidas, todas las calificaciones de bonos y las garantías de los colaterales objetos de la titulización.

? AyT CAIXA GALICIA EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? FONCAIXA EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? IM CAJAMAR EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM, Fondo de Titulización de Activos.

? IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? IM SABADELL EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? TDA SA NOSTRA EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? BBVA EMPRESS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? EMPRESAS BANESTO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? TDA EMPRESAS, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, SANTANDER EMPRESA.

? CAP-TDA, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS.

? FONDO DE TITULIZACIÓN DEL DÉFICIT DEL SISTEMA ELÉCTRICO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS"F.T.A. "FONDO DE AMORTIZACIÓN DEL DÉFICIT ELÉCTRICO" o "FADE". PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS (con aval del Estado).

Tribunal Supremo

- Acreditación oficial sobre la condición procesal que ostenta don Antonio Pulido Gutiérrez en el procedimiento abreviado 16/2013 que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional, con indicación de la fecha desde la que el señor Pulido Gutiérrez tiene esa condición.


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G.P. CIUDADANOS

Banco de España

- Las actas de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, para el periodo 2008-2014.

- Toda la documentación en poder del Banco de España relacionada con los informes forenses llevados a cabo por despachos contratados para detectar posibles operaciones delictivas o irregulares: los propios informes, los contratos de encargo y la documentación de los procedimientos de adjudicación a los despachos.

- Todas las actas e informes de inspección definitivos, así como aquellos derivados a la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de las entidades que han requerido ayudas públicas, para el periodo 2008-2014.

Comunidades Autónomas

- Actas y agendas de los encuentros de los miembros del Gobierno de las Comunidades Autónomas con los responsables de la Comisión Europea, del FMI y del BCE antes y durante el rescate al sistema financiero español (2010-2013).

Entidades Financieras

- Actas de todas las entidades que hayan requerido ayudas públicas, relativas a las resoluciones del Comité de Retribuciones, si lo hubiera.

- Todas las actas de los consejos de administración de las entidades que han requerido ayudas públicas, para el periodo 2008-2014.

Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)

- Actas y documentos de trabajo del Fondo de Garantía de Depósitos relacionados con la CAM, con Unión Caixa y con Caja Castilla-La Mancha, en el periodo 2008-2013.

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)

- Documentación en poder del FROB relacionada con los informes forenses llevados a cabo por despachos contratados para detectar posibles operaciones delictivas o irregulares: los propios informes, los contratos de encargo y la documentación de los procedimientos de adjudicación a los despachos.

- Todas las actas de la Comisión Rectora del FROB.

Gobierno

- Actas y agendas de los encuentros de los miembros del Gobierno con los responsables de la Comisión Europea, del FMI y del BCE antes y durante el rescate al sistema financiero español (2010-2013).

- Todos los documentos aportados por el Gobierno de España al FMI y la Comisión Europea relacionados con el rescate y los problemas de las cajas.

Tribunal Supremo

- Copia del sumario del caso Bankia que se sustancia en el Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional.

B. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Banco Central Europeo

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

- Documentación relativa a las garantías aportadas por el Banco Popular en la crisis de liquidez de mayo-junio 2017 por acceder a la línea de liquidez de emergencia (ELA).


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- Documentación relativa a las decisiones tomadas en relación a la provisión de liquidez al Banco Popular en la crisis de mayo-junio 2017 que terminó con la liquidación del Banco.

- Documentación relativa a los niveles de liquidez en el Banco Popular desde enero de 2017 hasta el momento de su liquidación.

Banco de España

Por acuerdo de la Comisión de fecha 28 de junio de 2017:

- Plan de negocios para todas las SIP de las Cajas de Ahorros con ayuda financiera pública aprobados por el Banco de España.

- Relación de revalorización de activos por cada una de las Entidades Financieras afectadas por las Ayudas Financieras Públicas.

- Relación de modificación de normas contables sobre provisión y reservas aprobadas por el Banco de España.

- Evolución de los bonus de los equipos directivos y consejos de administración de las entidades que recibieron Ayudas Financieras Públicas.

- Toda la documentación en poder del Banco de España relacionada con los informes forenses llevados a cabo por despachos contratados para detectar posibles operaciones delictivas o irregulares.

Por acuerdo de la Comisión de fecha 12 de julio de 2017:

- Informes remitidos a la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre la propuesta de salida a bolsa de Bankia en 2011 y sobre los planes de recapitalización sucesivos del Sr. Rato y del Sr. Goirigolzarri en 2012.

- Informes manejados por la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre los procesos de integración de entidades de crédito: Grupo BFA, Grupo Nova Caixa Galicia, Grupo Catalunya Caixa, Grupo Banca Cívica, Grupo Cajatres.

- Informes manejados por la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre la utilización del Sistema Institucional de Protección (SIP) como fórmula de integración de entidades de crédito.

- Informes manejados por la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre la situación del sector de cajas de ahorros y necesidad o propuesta de cambios normativos para su restructuración durante el período 2000-2012.

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

- Contrato firmado con Oliver Wyman para el asesoramiento en la reestructuración financiera.

- Actas del Consejo del Banco de España de junio de 2012 en las que se discutía la contratación de dos entidades para el asesoramiento y condiciones. Dos postulaban: Blackrock y Oliver Wyman.

- Notas elaboradas por la División de Normativa Contable del Banco de España desde 2007 a la actualidad.

- Actas de las reuniones en las que se comunicaba a las Cajas de Ahorro (a través del Presidente y su Director General o Consejero Delegado) de su inviabilidad como Entidad. Reuniones efectuadas durante noviembre-diciembre de 2009.

- Expedientes sancionadores abiertos a directivos y administradores en el periodo comprendido entre 2005-2015 y sanciones impuestas.

- Expedientes sancionadores abiertos a "Grupo TINSA Tasaciones Inmobiliarias" y sanciones impuestas. También expedientes sancionadores abiertos al resto de empresas tasadoras.

- Actas de inspección del Banco de España, desde el año 2000 a la actualidad, de los bancos Caja Madrid, Bancaja, CAM, Bankia, BBVA y Santander.

- Informe solicitado por el Banco de España en noviembre de 2011, elaborado por un experto independiente, sobre la adaptación de las entidades en el marco regulador del Real Decreto 771/21 en relación con las retribuciones de consejeros y directivos para cada una de las entidades financieras catalanas existentes en ese momento.

- Actas de inspección del Banco de España a Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Tarragona, Caixa Laietana, Caixa Penedès, Caixa Terrassa, Caixa Sabadell y Caixa Manlleu (periodo 2001-actualidad).


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- Autorizaciones del Banco de España de emisiones de participaciones preferentes desde el año 1999 hasta la actualidad.

- Instrucciones internas (circulares, memorandos, etc.) para la comercialización de participaciones preferentes desde el año 1999 hasta la actualidad de las entidades financieras que garantizaban emisiones de participaciones preferentes.

- Los informes due dilligence de todos los procesos de reestructuración de entidades que se han producido (periodo 2007-actualidad).

- Auditorías del Banco de España (periodo 2007-actualidad) de las siguientes entidades financieras:

? Caixa de Cataluña.

? Caixa Tarragona.

? Caixa Manresa.

? Unnim.

? Caixa Terrassa.

? Caixa Sabadell.

? Caixa Manlleu.

? Caixa Laietana.

? La Caixa.

? Caixa Girona.

? Caixa Penedès.

? Banco Sabadell.

? Banco de Santander.

? Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

? Banco Popular.

? Bankia.

- Autorizaciones del Banco de España de los productos financieros en el momento de la emisión.

- Informes de las auditorías a KPMG encargadas por el Banco de España que determinaron el valor de las entidades (antes del FROB).

- Informes elaborados por la Dirección General de Supervisión del Banco de España, tengan o no requerimientos, como consecuencia de las inspecciones de este órgano.

- Documentación relativa a las garantías aportadas por el Banco Popular en la crisis de liquidez de mayo-junio 2017 por acceder a la línea de liquidez de emergencia (ELA).

- Documentación relativa a las decisiones tomadas en relación a la provisión de liquidez en el Banco Popular en la crisis de mayo-junio 2017 que terminó con la liquidación del Banco.

- Documentación relativa a los niveles de liquidez en el Banco Popular desde enero de 2017 hasta el momento de su liquidación.

- Expediente administrativo de autorización para la creación de las fundaciones bancarias: Fundación BBK, Fundación Vital y Fundación Bancaria Kutxa.

- Expediente administrativo completo de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, con la totalidad de los informes técnicos elaborados.

- Informes de inspección desde el año 2005 sobre la situación de Caixanova y Caixa Galicia realizados por los inspectores del Banco de España.

- Informes, requerimientos, circulares y todas las comunicaciones remitidas por el Banco de España a Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco, desde el año 2005.

- Conjunto de la documentación generada en el proceso de venta de NCG Banco que obra en poder del Banco de España.

- Auditorías y valoraciones encargadas por el Banco de España a empresas auditoras independientes (KPMG, Oliver Wyman, Roland Berger, Deloitte, Pricewaterhouse) sobre la situación patrimonial de Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco desde el año 2005 hasta la actualidad.

- Documentación de la correspondencia, certificaciones, requerimientos y diversos escritos remitidos por el Banco de España a NCG Banco.

- Informes y recomendaciones hechas por el Banco de España a Kutxa Bank para la venta de activos e inversiones empresariales.

- Reglamentos, circulares o normas internas sobre las inversiones o participaciones industriales/empresariales de las cajas o fundaciones bancarias.


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- Todas las actas e informes de inspección definitivos, así como aquellos derivados a la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de las entidades que han requerido ayudas públicas, para el periodo 2008-2014.

- Las actas de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, para el periodo 2008-2014.

Junta Única de Resolución. Mecanismo Único de Supervisión (Single Supervisory Mechanism).

Por acuerdo de la Comisión de fecha 12 de julio de 2017:

- Informes de valoración del Banco Popular en el proceso de liquidación del banco, realizado por la consultora Deloitte (mayo-junio 2017).

Por acuerdo de la Comisión de fecha 19 de octubre de 2017, se presentó recurso ante la Junta Única de Resolución para que reconsiderara la remisión de la documentación solicitada.

Por acuerdo de la Comisión de fecha 1 de diciembre de 2017, se presentó recurso ante el Panel de Recursos de la Junta Única de Resolución solicitando la remisión de la documentación solicitada.

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Por acuerdo de la Comisión de fecha 12 de julio de 2017:

- Informes de auditoría de PwC sobre las cuentas del Banco Popular, realizados con motivo de la ampliación de capital de mayo de 2016 y las cuentas semestrales y anuales correspondientes al mismo ejercicio.

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

- Publicidad comercial de los productos financieros depositados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (periodo 2009-actualidad).

- Cuentas anuales del ejercicio 2010 de todas las Cajas de Ahorros.

- Certificados o notas de calificación de los fondos realizada por Fitch, Stándar and Poor's, Moody's y hechos relevantes sobre variación de calificaciones de bonos de titulización de las entidades financieras españolas.

- Autorizaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de emisiones de participaciones preferentes (periodo 1999-actualidad).

- Escrituras de constitución de todas las emisiones y series, incluidas las ampliaciones de los fondos de titulización de activos, hipotecas y empresas que se detallan a continuación:

? Ahorro y titulización Sociedad Gestora de Fondos de Titulización S.A.

? Ahorro y titulización Colaterales Global Hipotecario, Fondo de Titulización de Activos.

? Ahorro y titulización Colaterales Global Hipotecario C.

? Ahorro y titulización Cédulas Cajas Global.

? Ahorro y titulización Cédulas Cajas, Fondo de Titulización de Activos.

? Ahorro y titulización Hipotecario BBK, Fondo de Titulización de Activos.

? Ahorro y titulización Kutxa Hipotecario, Fondo de Titulización de Activos.

? Ahorro y titulización Caixanova Hipotecario, Fondo de Titulización de Activos.

? Ahorro y titulización Promociones Inmobiliarias, Fondo de Titulización de Activos.

En relación con Barclays:

? Ahorro y titulización Génova Hipotecario.

? Ahorro y titulización Goya Hipotecario.

? I M Goya Hipotecario I.

En relación con Caja Madrid:

? Madrid Activos Corporativos, Fondo de Titulización de Activos.

? Emisión de Cédulas Hipotecarias Caja Madrid.

? MADRID CONSUMO, Fondo de Titulización de Activos.


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? MADRID FTPYME, Fondo de Titulización de Activos.

? CIBELES FTPYME, Fondo de Titulización de Activos.

? MADRID RESIDENCIAL, Fondo de Titulización de Activos.

? MADRID RMBS, Fondo de Titulización de Activos.

? CAJA MADRID CONTINUADO.

? Valores no participativos, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

? Cédulas Territoriales Caja Madrid.

? MADRID EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? MADRID ICO-FTVPO, Fondo de Titulización de Activos.

? MADRID ACTIVOS CORPORATIVOS, Fondo de Titulización de Activos.

En relación con BANCAJA:

? MBS BANCAJA, Fondo de Titulización de Activos.

? FTPYME BANCAJA, Fondo de Titulización de Activos.

? BANCAJA, Fondo de Titulización Hipotecaria.

? FINANCIACIÓN BANCAJA, Fondo de Titulización de Activos.

? CM BANCAJA, Fondo de Titulización de Activos.

? Obligaciones subordinadas de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA).

? FTGENVAL BANCAJA, Fondo de Titulización de Activos.

? Emisión de Valores de Renta Fija, BANCAJA.

En relación con BANKINTER:

? BANKINTER, Fondo de Titulización Hipotecaria.

? BANKINTER, Fondo de Titulización de Activos.

En relación con BBVA:

? BBVA, FTPYME-ICO.

? BBVA Hipotecario, Fondo de Titulización de Activos.

? BBVA RMBS, Fondo de Titulización de Activos.

? BBVA FTGENCAT, Fondo de Titulización de Activos.

? BBVA CONSUMO, Fondo de Titulización de Activos.

En relación con el Banco Zaragozano:

? BZ HIPOTECARIO, Fondo de Titulización Hipotecaria.

En relación con el Banco de Valencia:

? VALENCIA HIPOTECARIO, Fondo de Titulización de Activos.

? PYME VALENCIA, Fondo de Titulización de Activos.

En relación con Cajas Rurales:

? RURAL HIPOTECARIO, Fondo de Titulización Hipotecaria.

En relación con Caixa Catalunya:

? GAT FTGENCAT, Fondo de Titulización de Activos.

? GAT ICO-FTVPO, Fondo de Titulización Hipotecaria.

? HIPOCAT, Fondo de Titulización Hipotecaria.

? HIPOCAT, Fondo de Titulización de Activos.

? MBSCAT, Fondo de Titulización de Activos.

? PYMECAT FTPYME, Fondo de Titulización de Activos.

? TDA TARRAGONA, Fondo de Titulización de Activos.


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En relación con La Caixa:

? Cédulas Hipotecarias de Caixa i Estalvis i Pensions de Barcelona.

? Folleto continuado, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa).

? FONCAIXA EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? FONCAIXA CONSUMO, Fondo de Titulización de Activos.

? FONCAIXA ICO-FTVPO, Fondo de Titulización de Activos.

? FONCAIXA HIPOTECARIO, Fondo de Titulización Hipotecaria.

? FONCAIXA FTGENCAT, Fondo de Titulización de Activos.

En relación con Caixa Sabadell:

? GC FTGENCAT CAIXA SABADELL, Fondo de Titulización de Activos.

En relación con Caixa Tarragona:

? GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA, Fondo de Titulización de Activos.

En relación con el Banco Sabadell:

? I M SABADELL EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? I M FTGENCAT SABADELL, Fondo de Titulización de Activos.

? GC SABADELL, Fondo de Titulización Hipotecaria.

? IM SABADELL RMBS, Fondo de Titulización de Activos.

En relación con Cajamar:

? IM CAJAMAR EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? IM CAJAMAR, Fondo de Titulización de Activos.

En relación con el Banco Popular:

? IM CÉDULAS GRUPO BANCO POPULAR, Fondo de Titulización de Activos.

? IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? IM BANCO POPULAR MBS, Fondo de Titulización de Activos.

? IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME, Fondo de Titulización de Activos FTA.

? IM GRUPO BANCO POPULAR FINANCIACIONES, Fondo de Titulización de Activos.

? IM GRUPO BANCO POPULAR LEASING, FTA.

En relación con Intermoney:

? IM CÉDULAS, Fondo de Titulización de Activos.

? INTERMONEY MASTER CÉDULAS, Fondo de Titulización de Activos.

? IM TERRASSA RMBS 1, FA

? IM BCG RMBS 1, Fondo de Titulización de Activos.

? IM UNNIM RMBS 1, Fondo de Titulización de Activos.

En relación con Caixa Terrassa:

? IM TERRASSA MBS 1, FTA.

? IM TERRASSA 1 FTGENCAT, FTA.

En relación con el Banco Pastor:

? GC PASTOR HIPOTECARIO, Fondo de Titulización de Activos.

? EdT FTPYME PASTOR, Fondo de Titulización de Activos.

? TDA FTPYME PASTOR 9, Fondo de Titulización de Activos.

? IM PASTOR, Fondo de Titulización Hipotecaria.

? TDA PASTOR 1, Fondo de Titulización de Activos.


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En relación con Banesto:

? Emisión de Cédulas Hipotecarias Banesto.

? EMPRESAS BANESTO, Fondo de Titulización de Activos.

? BANESTO, Fondo de Titulización Hipotecaria.

En relación con el Banco Santander:

? Fondo de Titulización de Activos, HIPOTEBANSA.

? Fondo de Titulización de Activos, Santander Hipotecario.

? Santander Consumer Finance Spain, Fondo de Titulización de Activos.

? Fondo de Titulización de Activos UCI.

? Emisión de Cédulas Hipotecarias Banesto.

? Fondo de Titulización Hipotecaria Banesto.

En relación con otras entidades:

? Emisión de participaciones preferentes Banco Español de Crédito.

? TDA CAM, Fondo de Titulización de Activos.

? PROGRAMA CÉDULAS TDA, Fondo de Titulización de Activos.

? TDA, Fondo de Titulización de Activos.

? CAIXA PENEDÈS TDA, Fondo de Titulización de Activos.

? TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, Fondo de Titulización Hipotecaria.

? TDA IBERCAJA 1, Fondo de Titulización de Activos.

? SOL-LION, Fondo de Titulización de Activos.

? UNICAJA ANDALUCÍA FTVIVIENDATDA 1, Fondo de Titulización de Activos.

? UNICAJA TDA VPO, Fondo de Titulización de Activos.

? TDA UNICAJA, Fondo de Titulización de Activos.

? FTA 2015, Fondo de Titulización de Activos FTA.

? SRF 2017-1 Fondo de Titulización.

? SRF 2016-1 Fondo de Titulización.

En relación con empresas:

? BANCAJA-BVA VPO 1- Fondo de Titulización de Activos.

? Ahorro y titulización COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? Todas las series emitidas, todas las calificaciones de bonos y las garantías de los colaterales objetos de la titulización.

? Ahorro y titulización CAIXA GALICIA EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? FONCAIXA EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? IM CAJAMAR EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM, Fondo de Titulización de Activos.

? IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? IM SABADELL EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? TDA SA NOSTRA EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? BBVA EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? EMPRESAS BANESTO, Fondo de Titulización de Activos.

? TDA EMPRESAS, Fondo de Titulización de Activos.

? Fondo de Titulización de Activos, SANTANDER EMPRESAS.

? CAP-TDA, Fondo de Titulización de Activos.

? Fondo de Titulización del déficit del sistema eléctrico, Fondo de Titulización de Activos F.T.A. "FONDO DE AMORTIZACIÓN DEL DÉFICIT ELÉCTRICO" o "FADE". PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS (con aval del Estado).

? Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).


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Por acuerdo de la Comisión de fecha 12 de julio de 2017:

- Contrato realizado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en relación con el asesoramiento en la preparación y ejecución del proceso para la resolución del Banco Popular.

Por acuerdo de la Comisión de fecha 28 de junio de 2017:

- Todas las actas de la Comisión Rectora del FROB, así como las actas de otros órganos responsables (Comité de Dirección o Comisión Ejecutiva).

- Documentación en poder del FROB relacionada con los informes forenses llevados a cabo por despachos contratados para detectar posibles operaciones delictivas o irregulares.

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

- Balances anuales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), incluidos el estado de cuentas, el total de capital inyectado en las entidades financieras y las modalidades de esta inyección.

- Informes sobre los mecanismos de control y auditoría existentes sobre la gestión del capital público inyectado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a las entidades financieras.

- Valoraciones y planes de viabilidad que solicitó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a agentes externos (como Goldman Sachs) sobre Catalunya Caixa y sobre Unnim, previa a la entrada del FROB en el capital de estas entidades.

- Informe de las operaciones detalladas enviadas a la Fiscalía Anticorrupción procedentes de Cajas de Ahorro intervenidas.

- Expediente completo de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, con la totalidad de los informes técnicos elaborados.

- Conjunto de la documentación generada en el proceso de venta de NCG Banco que obra en poder del FROB.

- Cuaderno de ventas elaborado por BNP-Paribás para la venta de NCG Banco.

- Detalle de las Garantías dadas y evaluación en términos económicos por parte del FROB a la entidad compradora de NCG Banco.

- Detalle de Créditos fiscales garantizados a la entidad compradora de NCG Banco.

- Documentación presentada ante las autoridades europeas para la reestructuración y recapitalización de NCG Banco.

- Documentación de la correspondencia, certificaciones, requerimientos y diversos escritos remitidos por el FROB a NCG Banco.

- Documentación que acredite las actuaciones realizadas por el FROB para evitar nuevos pagos a Ex directivos de Caixanova, Caixa Galicia y Novacaixagalicia una vez extinguidos sus contratos.

Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)

Por acuerdo de la Comisión de fecha 28 de junio de 2017:

- Actas y documentos de trabajo del Fondo de Garantía de Depósitos relacionados con la CAM, con Unión Caixa y con Caja Castilla-La Mancha, en el periodo 2008-2013.

Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

- Informe de las operaciones detalladas por entidad que trasladaron las distintas cajas de ahorros.

- Relación de activos traspasados a la SAREB de NCG Banco.

Gobierno

Por acuerdo de la Comisión de fecha 28 de junio de 2017:

- Actas y agendas de los encuentros de los miembros del Gobierno con los responsables de la Comisión Europea, del FMI y del BCE antes y durante el rescate al sistema financiero español (2010-2013).


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- Todos los documentos aportados por el Gobierno de España al FMI y la Comisión Europea relacionados con el rescate y los problemas de las cajas.

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

Al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad:

- Pruebas de estrés realizadas a la banca española durante el período 2007-2017.

- Documentación técnica elaborada en el marco de cumplimiento de la normativa de la Unión Europea y directivas relativas a la regulación bancaria y la protección de los consumidores.

- Memorando de las instituciones comunitarias en relación con la reestructuración de Catalunya Caixa-Catalunya Bank.

A la Intervención General de la Administración del Estado:

- Informe realizado sobre la actuación realizada por el Banco de España en la constitución del SIP que terminó siendo Bankia.

- Informe elaborado acerca de la fusión del Grupo de Cajas de Ahorro (Caja Madrid, Caja de Ávila, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja) que dio origen a la constitución del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) único accionista de Bankia.

Comunidades Autónomas

Por acuerdo de la Comisión de fecha 28 de junio de 2017 se solicitó a las diecisiete Comunidades Autónomas:

- Actas y agendas de los encuentros de los miembros del Gobierno de las Comunidades Autónomas con los responsables de la Comisión Europea, del FMI y del BCE antes y durante el rescate al sistema financiero español (2010-2013).

Junta de Andalucía

Por acuerdo de la Comisión de fecha 20 de marzo de 2018 se solicitó a la Junta de Andalucía:

- Copia autenticada de la Orden de 23 de junio de 2014 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se autoriza la modificación de los estatutos de la Fundación de carácter especial Monte San Fernando para su transformación en ordinaria.

Xunta de Galicia

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

- Expediente completo de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia que obra en poder de la Xunta de Galicia, con la totalidad de los informes técnicos elaborados, incluidos los realizados por los técnicos de la Consejería de Hacienda de la Xunta de Galicia.

- Carta de encargo por la que la Xunta de Galicia encargó a KPMG una llamada due diligence sobre Caixanova y Caixa Galicia.

- Auditoría realizada por KPMG bajo petición de la Xunta de Galicia para la valoración del proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia.

- Conjunto de la documentación generada en el proceso de venta de NCG que obra en poder de la Xunta de Galicia.

- Recurso de la Xunta de Galicia contra la valoración de Novacaixagalicia por parte del FROB.

- Relación y aportación de cuantos informes, notas, autorizaciones y otra documentación se haya elaborado por la Xunta de Galicia en el ejercicio de las funciones y competencias de la Consejería de Hacienda y Economía y de la Dirección General de Supervisión de las Cajas de Ahorros y Entidades Financieras, entre otros los relativos a:

- Análisis, supervisión, inspección financiera y sanción en materia de cajas de ahorros y otras entidades financieras, en el ejercicio de las funciones de vigilancia en el cumplimiento de la normativa


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sobre recursos propios y solvencia y de la realización de informes periódicos sobre la evolución económico-financiera de las entidades.

- El Control y supervisión de los acuerdos de las asambleas generales de las cajas de ahorros gallegas (Caixanova, Caixa Galicia y Novacaixagalicia) relativos a la determinación de los excedentes y su distribución conforme a la normativa aplicable, así como a los presupuestos anuales, su liquidación y la creación de nuevas obras benéfico-sociales.

- Los relativos a la protección de la clientela de estas entidades.

- Documentación que acredite las actuaciones realizadas por la Xunta de Galicia para evitar nuevos pagos a Ex directivos de Caixanova, Caixa Galicia y Novacaixagalicia una vez extinguidos sus contratos.

Tribunal Supremo

Por acuerdo de la Comisión de fecha 16 de noviembre de 2017:

- Al Juzgado de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional y peritos judiciales del caso Bankia:

- Todos los informes periciales que se han elaborado en el caso Bankia.

Por acuerdo de la Comisión de fecha 20 de marzo de 2018:

- Acreditación oficial sobre la condición procesal que ostenta don Antonio Pulido Gutiérrez en el procedimiento abreviado 16/2013 que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional, con indicación de la fecha desde la que el señor Pulido Gutiérrez tiene dicha condición.

Entidades Financieras.

I. BANCO SANTANDER

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

- Actas y acuerdos de los consejos de administración (periodo 2001-actualidad).

- Actas y acuerdos de las asambleas (periodo 2001-actualidad).

- Contratos y liquidación de los contratos de los directivos de las entidades miembros de los consejos de administración, así como los máximos responsables del control de riesgos (periodo 2001-actualidad).

- Lista de sociedades mercantiles participadas (periodo 2001-actualidad).

- Auditorías anuales (periodo 2001-actualidad).

- Cuentas anuales auditadas disponibles (periodo 2009-actualidad).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de dichas entidades financieras.

- Desglose individualizado de las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y altos directivos de las entidades, información que, como mínimo, debe incluir:

? Sueldos e incentivos.

? Dietas.

? Otros conceptos como las dotaciones a fondos de pensiones.

? Préstamos otorgados.

? Lo que se haya percibido en el momento de dejar el cargo.

- El Informe anual de la Comisión de Retribuciones (Periodo 2000-actualidad).

- Las cuentas de resultados anuales de las caixas de ahorro antes y después de las fusiones (periodo 2004-2011).

- Memorias corporativas (Periodo 2000-actualidad).

- El informe con los préstamos concedidos a miembros del consejo de administración o de los órganos de gobierno, dirección o gestión a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco (Periodo 2000-actualidad).

- Información de la creación de sociedades inmobiliarias por parte de las entidades (fechas de constitución, activos incorporados, evolución) (periodo 2002-actualidad).

- Evolución de las cifras de negocio en operaciones hipotecarias y créditos y préstamos al promotor (en importes y en número de operaciones) (periodo 2002-actualidad).


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II. BBVA

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

En relación con Catalunya Caixa y Catalunya Bank:

- Cuadro con las doscientas operaciones más importantes por importe relativas a créditos, avales o garantías efectuadas directamente, indirectamente o mediante otras entidades, incluidas los datos sobre el capital, los intereses, la amortización y, en su caso, la condonación de la deuda de estos préstamos, con indicación de las entidades beneficiarias de las mismas (periodo 2007-actualidad).

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

En relación con la propia entidad y con las siguientes entidades: Caixa Manresa, Caixa Tarragona, Caixa Terrassa, Caixa Sabadell, Caixa Manlleu:

- Actas y acuerdos de los consejos de administración (periodo 2001-actualidad).

- Actas y acuerdos de las asambleas (periodo 2001-actualidad).

- Contratos y liquidación de los contratos de los directivos de las entidades miembros de los consejos de administración, así como los máximos responsables del control de riesgos (periodo 2001-actualidad).

- Lista de sociedades mercantiles participadas (periodo 2001-actualidad).

- Auditorías anuales (periodo 2001-actualidad).

- Cuentas anuales auditadas disponibles (periodo 2009-actualidad).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de dichas entidades financieras.

- Desglose individualizado de las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y altos directivos de las entidades, información que, como mínimo, debe incluir:

? Sueldos e incentivos.

? Dietas.

? Otros conceptos como las dotaciones a fondos de pensiones.

? Préstamos otorgados.

? Lo que se haya percibido en el momento de dejar el cargo.

- El Informe anual de la Comisión de Retribuciones (Periodo 2000-actualidad).

- Las cuentas de resultados anuales de las caixas de ahorro antes y después de las fusiones (periodo 2004-2011).

- Memorias corporativas (Periodo 2000-actualidad).

- El informe con los préstamos concedidos a miembros del consejo de administración o de los órganos de gobierno, dirección o gestión a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco (Periodo 2000-actualidad).

- Información de la creación de sociedades inmobiliarias por parte de las entidades (fechas de constitución, activos incorporados, evolución) (periodo 2002-actualidad).

- Evolución de las cifras de negocio en operaciones hipotecarias y créditos y préstamos al promotor (en importes y en número de operaciones) (periodo 2002-actualidad).

En relación con Caixa Catalunya:

- Plan Estratégico de Caixa de Cataluña elaborado por Boston Consulting Group, así como el contrato de prestación de servicios correspondiente.

- Actas y acuerdos de los consejos de administración (periodo 2001-actualidad).

- Actas y acuerdos de las asambleas (periodo 2001-actualidad).

- Contratos y liquidación de los contratos de los directivos de las entidades miembros de los consejos de administración, así como los máximos responsables del control de riesgos (periodo 2001-actualidad).

- Lista de sociedades mercantiles participadas (periodo 2001-actualidad).

- Auditorías anuales (período 2001-actualidad).

- Cuentas anuales auditadas (periodo 2009-2011).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de dichas entidades financieras.


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- Desglose individualizado de las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y altos directivos de las entidades, información que como mínimo debe incluir:

? Sueldos e incentivos.

? Dietas.

? Otros conceptos como las dotaciones a fondos de pensiones.

? Préstamos otorgados.

? Lo que se haya percibido en el momento de dejar el cargo.

- Las cuentas de resultados anuales de las cajas de ahorro antes de las fusiones y después de ellas (periodo 2004-2011).

- Memorias corporativas (Periodo 2000-actualidad).

- El informe con los préstamos concedidos a miembros del consejo de administración o de los órganos de gobierno, dirección o gestión a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco (Periodo 2000-actualidad).

- Información sobre la creación de sociedades inmobiliaria por parte de las entidades (fechas de constitución, activos incorporados, evolución) (periodo 2002-2012).

- Evolución de las cifras de negocio en operaciones hipotecarias y créditos y préstamos al promotor (en importes y en número de operaciones) (periodo 2002-2012).

- Documentos, expedientes o informes sobre las doscientas operaciones más importantes por importe, incluido el importe total de cada una de las operaciones (periodo 2007-actualidad).

En relación con las siguientes entidades: Catalunya Caixa y Catalunya Bank:

- Balances anuales de activos y pasivos, informes anuales de gestión y de gobierno corporativo, y auditorías de las cuentas anuales (periodo 2007-2014).

- Las cuentas de resultados anuales de las cajas de ahorro antes y después de las fusiones (periodo 2004-2011).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de la entidad financiera.

- Relación detallada de las personas que han formado parte de los órganos de dirección y gestión de las entidades financieras, con indicación expresa de las fechas de nombramiento y cese de cada uno de los cargos ocupados y de las entidades que los propusieron como miembros, en función de los estatutos vigentes en cada momento (periodo 2007-2014).

- Documentos, expedientes o informes sobre las doscientas operaciones más importantes por importe, incluido el importe total de cada una de las operaciones (periodo 2007-actualidad).

- Informes sobre las emisiones y las comercializaciones de los productos financieros: cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada. Asimismo, informes sobre la situación actual de las soluciones ofrecidas a los consumidores de estos productos (periodo 2007-2012).

- Las inversiones o los gastos hechos por medio de la obra social de las entidades que tengan (periodo 2007-2014).

- Cuadro de todas las remuneraciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración y por el personal directivo, así como las retribuciones extraordinarias en conceptos como planes de pensiones, sistemas de ahorro a largo plazo, sistemas de retribución basados en participaciones accionariales, seguros de cualquier naturaleza, primas, incentivos, compensaciones por cese o finalización de funciones, beneficios sociales, dietas por asistencia a órganos directivos de otras entidades y otras remuneraciones análogas (periodo 2007-2014).

- Actas de las reuniones y acuerdos de los órganos de dirección y de gestión en el que se aprueban las retribuciones percibidas por los equipos directivos y de gestión (periodo 2007-2014).

- El Informe anual de la Comisión de Retribuciones (periodo 2000-2014).

- Documentos que indican si hay, y en qué términos, cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal de dirección y gestión (periodo 2007-2014).

- Informes de las auditorías externas realizadas por las consultoras Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young (periodo 2007-2014).

- Informes de las agencias de calificación, nacionales e internacionales, sobre las entidades financieras (periodo 2007-2014).

- Daciones en pago solicitadas, hechas y pendientes de resolución (periodo 2002-2014).


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- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de la entidad financiera.

- Ejecuciones hipotecarias hechas, procedimientos de ejecución hipotecarios parados por acuerdo entre las partes.

- Informe de situación con relación a las reclamaciones, los acuerdos y situaciones diversas respecto a las participaciones preferentes y productos asimilados.

- Documentación relativa al plan de integración de las entidades que culminarían en las fusiones y la creación de sistemas de protección institucional de Catalunya Bank.

- Documentación relativa al Plan Estratégico del FROB realizado por Goldman Sachs con relación a Catalunya Bank/Catalunya Caixa en 2014.

III. CAIXA BANK

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

- Cuadro con las doscientas operaciones más importantes por importe relativas a créditos, avales o garantías efectuadas directamente, indirectamente o mediante otras entidades, incluidas los datos sobre el capital, los intereses, la amortización y, en su caso, la condonación de la deuda de estos préstamos, con indicación de las entidades beneficiarias de las mismas (periodo 2007-actualidad).

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

En relación con la propia entidad:

- Balances anuales de activos y pasivos, informes anuales de gestión y de gobierno corporativo y auditorías de las cuentas anuales (periodo 2007-actualidad).

- Las cuentas de resultados anuales de las caixas de ahorro fusionadas en Caixa Bank antes y después de las fusiones (periodo 2004-2011).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de la entidad financiera.

- Relación detallada de las personas que han formado parte de los órganos de dirección y gestión de las entidades financieras, con indicación expresa de las fechas de nombramiento y cese de cada uno de los cargos ocupados y de las entidades que los propusieron como miembros, en función de los estatutos vigentes en cada momento (periodo 2007-2012).

- Documentos, expedientes o informes sobre las doscientas operaciones más importantes por importe, incluido el importe total de cada una de las operaciones (periodo 2007-actualidad).

- Informes sobre las emisiones y las comercializaciones de los productos financieros: cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada. Asimismo, informes sobre la situación actual de las soluciones ofrecidas a los consumidores de estos productos (periodo 2007-2012).

- Las inversiones o los gastos hechos por medio de la obra social de las entidades que tengan (periodo 2007-2012).

- Cuadro de todas las remuneraciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración y por el personal directivo, así como las retribuciones extraordinarias en conceptos como planes de pensiones, sistemas de ahorro a largo plazo, sistemas de retribución basados en participaciones accionariales, seguros de cualquier naturaleza, primas, incentivos, compensaciones por cese o finalización de funciones, beneficios sociales, dietas por asistencia a órganos directivos de otras entidades y otras remuneraciones análogas (periodo 2007-2012).

- Actas de las reuniones y acuerdos de los órganos de dirección y de gestión en el que se aprueban las retribuciones percibidas por los equipos directivos y de gestión (periodo 2007-2012).

- Documentos que indican si hay, y en qué términos, cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal de dirección y gestión (periodo 2007-2012).

- Informes de las auditorías externas realizadas por las consultoras Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young (periodo 2007-2012).

- Informes de las agencias de calificación nacionales e internacionales sobre las entidades financieras (periodo 2007-2012).

En relación con las siguientes entidades: La Caixa y Caixa Girona:

- Actas y acuerdos de los consejos de administración (periodo 2001-actualidad).


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- Actas y acuerdos de las asambleas (periodo 2001-actualidad).

- Contratos y liquidación de los contratos de los directivos de las entidades miembros de los consejos de administración, así como los máximos responsables del control de riesgos (periodo 2001-actualidad).

- Lista de sociedades mercantiles participadas (periodo 2001-actualidad).

- Auditorías anuales (periodo 2001-actualidad).

- Cuentas anuales auditadas disponibles (periodo 2009-actualidad).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de dichas entidades financieras.

- Desglose individualizado de las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y altos directivos de las entidades, información que, como mínimo, debe incluir:

? Sueldos e incentivos.

? Dietas.

? Otros conceptos como las dotaciones a fondos de pensiones.

? Préstamos otorgados.

? Lo que se haya percibido en el momento de dejar el cargo.

- El Informe anual de la Comisión de Retribuciones (Periodo 2000-actualidad).

- Las cuentas de resultados anuales de las caixas de ahorro antes y después de las fusiones (periodo 2004-2011).

- Memorias corporativas (Periodo 2000-actualidad).

- El informe con los préstamos concedidos a miembros del consejo de administración o de los órganos de gobierno, dirección o gestión a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco (Periodo 2000-actualidad).

- Información de la creación de sociedades inmobiliarias por parte de las entidades (fechas de constitución, activos incorporados, evolución) (periodo 2002-actualidad).

- Evolución de las cifras de negocio en operaciones hipotecarias y créditos y préstamos al promotor (en importes y en número de operaciones) (periodo 2002-actualidad).

Por acuerdo de la Comisión de fecha 10 de abril de 2018:

- Acreditación documental del importe de la indemnización recibida por el señor Antonio Pulido Serrano, Ex Presidente de Cajasol, integrada en Banca Cívica, como consecuencia de su salida de la entidad.

IV. BANKIA

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

- Participaciones en empresas subsidiarias de Caja Madrid y Bancaja en el periodo 1996 y 2010.

- Préstamos bilaterales y sindicados de Caja Madrid y Bancaja a empresas, por un valor superior a cinco millones de euros, entre 1996 a 2011.

En relación con Caixa Laietana:

- Actas y acuerdos de los consejos de administración (periodo 2001-actualidad).

- Actas y acuerdos de las asambleas (periodo 2001-actualidad).

- Contratos y liquidación de los contratos de los directivos de las entidades miembros de los consejos de administración, así como los máximos responsables del control de riesgos (periodo 2001-actualidad).

- Lista de sociedades mercantiles participadas (periodo 2001-actualidad).

- Auditorías anuales (periodo 2001-actualidad).

- Cuentas anuales auditadas disponibles (periodo 2009-actualidad).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de dichas entidades financieras.

- Desglose individualizado de las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y altos directivos de las entidades, información que, como mínimo, debe incluir:

? Sueldos e incentivos.

? Dietas.


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? Otros conceptos como las dotaciones a fondos de pensiones.

? Préstamos otorgados.

? Lo que se haya percibido en el momento de dejar el cargo.

- El Informe anual de la Comisión de Retribuciones (Periodo 2000-actualidad).

- Las cuentas de resultados anuales de las caixas de ahorro antes y después de las fusiones (periodo 2004-2011).

- Memorias corporativas (Periodo 2000-actualidad).

- El informe con los préstamos concedidos a miembros del consejo de administración o de los órganos de gobierno, dirección o gestión a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco (Periodo 2000-actualidad).

- Información de la creación de sociedades inmobiliarias por parte de las entidades (fechas de constitución, activos incorporados, evolución) (periodo 2002-actualidad).

- Evolución de las cifras de negocio en operaciones hipotecarias y créditos y préstamos al promotor (en importes y en número de operaciones) (periodo 2002-actualidad).

V. BANCO SABADELL

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

- Actas y acuerdos de los consejos de administración (periodo 2001-actualidad).

- Actas y acuerdos de las asambleas (periodo 2001-actualidad).

- Contratos y liquidación de los contratos de los directivos de las entidades miembros de los consejos de administración, así como los máximos responsables del control de riesgos (periodo 2001-actualidad).

- Lista de sociedades mercantiles participadas (periodo 2001-actualidad).

- Auditorías anuales (periodo 2001-actualidad).

- Cuentas anuales auditadas disponibles (periodo 2009-actualidad).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de dichas entidades financieras.

- Desglose individualizado de las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y altos directivos de las entidades, información que, como mínimo, debe incluir:

? Sueldos e incentivos.

? Dietas.

? Otros conceptos como las dotaciones a fondos de pensiones.

? Préstamos otorgados.

? Lo que se haya percibido en el momento de dejar el cargo.

- El Informe anual de la Comisión de Retribuciones (Periodo 2000-actualidad).

- Las cuentas de resultados anuales de las caixas de ahorro antes y después de las fusiones (periodo 2004-2011).

- Memorias corporativas (Periodo 2000-actualidad).

- El informe con los préstamos concedidos a miembros del consejo de administración o de los órganos de gobierno, dirección o gestión a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco (Periodo 2000-actualidad).

- Información de la creación de sociedades inmobiliarias por parte de las entidades (fechas de constitución, activos incorporados, evolución) (periodo 2002-actualidad).

- Evolución de las cifras de negocio en operaciones hipotecarias y créditos y préstamos al promotor (en importes y en número de operaciones) (periodo 2002-actualidad).

VI. KUTXABANK

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

- Documentación relativa al plan de integración de las entidades que culminan en la fusión de Kutxabank, así como del proceso de creación de las fundaciones bancarias resultantes y, en especial,


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aquellos en los que consten los requisitos exigidos desde la UE para la conformación de los Consejos de Administración y/o Patronatos, tanto en su composición como en sus reglas de funcionamiento internas.

- Actas de Junta General en donde consten los acuerdos de transformación en fundación bancaria: Fundación BBK, Fundación Vital y Fundación Bancaria Kutxa.

- Relación detallada de las personas que han formado parte de los órganos de dirección y gestión de Kutxabank y de las fundaciones bancarias resultantes del proceso de fusión, con indicación expresa de su fecha de nombramiento y cese de cada uno de los cargos ocupados y de las entidades que las propusieron.

- Actas de las reuniones y acuerdos de los citados órganos de dirección y gestión de Kutxabank en el que se aprueban las retribuciones percibidas por los equipos de dirección y gestión y documentos que indican si hay, y en qué términos, cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal de dirección y gestión.

VII. UNNIM-BANCO MARE NOSTRUM

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

En relación con la propia entidad y con Unnim:

- Documentación relativa al plan de integración de las entidades que culminarían en las fusiones y la creación de sistemas de protección institucional de Unnim Banc y Banco Mare Nostrum.

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de la entidad financiera.

- Balances anuales de activos y pasivos, informes anuales de gestión y de gobierno corporativo y auditorías de las cuentas anuales (periodo 2007-2012).

- Las cuentas de resultados anuales de las Caixas de Ahorro antes y después de las fusiones (periodo 2004-2011).

- Relación detallada de las personas que han formado parte de los órganos de dirección y gestión de las entidades financieras, con indicación expresa de las fechas de nombramiento y cese de cada uno de los cargos ocupados y de las entidades que los propusieron como miembros, en función de los estatutos vigentes en cada momento (periodo 2007-2012).

- Documentos, expedientes o informes sobre las doscientas operaciones más importantes por importe, incluido el importe total de cada una de las operaciones (periodo 2007-actualidad).

- Informes sobre las emisiones y las comercializaciones de los productos financieros: cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada. Asimismo, informes sobre la situación actual de las soluciones ofrecidas a los consumidores de estos productos (periodo 2007-2012).

- Las inversiones o los gastos hechos por medio de la obra social de las entidades que tengan (periodo 2007-2012).

- Cuadro de todas las remuneraciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración y por el personal directivo, así como las retribuciones extraordinarias en conceptos como planes de pensiones, sistemas de ahorro a largo plazo, sistemas de retribución basados en participaciones accionariales, seguros de cualquier naturaleza, primas, incentivos, compensaciones por cese o finalización de funciones, beneficios sociales, dietas por asistencia a órganos directivos de otras entidades y otras remuneraciones análogas (periodo 2007-2012).

- Actas de las reuniones y acuerdos de los órganos de dirección y de gestión en el que se aprueban las retribuciones percibidas por los equipos directivos y de gestión (periodo 2007-2012).

- El Informe anual de la Comisión de Retribuciones (Periodo 2000-actualidad).

- Documentos que indican si hay, y en qué términos, cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal de dirección y gestión (periodo 2007-2012).

- Informes de las auditorías externas realizadas por las consultoras Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young (periodo 2007-2012).

- Informes de las agencias de calificación nacionales e internacionales sobre las entidades financieras (periodo 2007-2012).

- Cuentas anuales auditadas (periodo 2009-2011).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de dichas entidades financieras.

- Actas de los consejos de administración (periodo 2009-2011).

- Memorias corporativas (Periodo 2000-actualidad).


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- El informe con los préstamos concedidos a miembros del consejo de administración o de los órganos de gobierno, dirección o gestión a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco (Periodo 2000-actualidad).

En relación con Caixa Penedés:

- Actas y acuerdos de los consejos de administración (periodo 2001-actualidad).

- Actas y acuerdos de las asambleas (periodo 2001-actualidad).

- Contratos y liquidación de los contratos de los directivos de las entidades miembros de los consejos de administración, así como los máximos responsables del control de riesgos (periodo 2001-actualidad).

- Lista de sociedades mercantiles participadas (periodo 2001-actualidad).

- Auditorías anuales (periodo 2001-actualidad).

- Cuentas anuales auditadas disponibles (periodo 2009-actualidad).

- Cuentas anuales de las empresas inmobiliarias de dichas entidades financieras.

- Desglose individualizado de las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y altos directivos de las entidades, información que, como mínimo, debe incluir:

? Sueldos e incentivos.

? Dietas.

? Otros conceptos como las dotaciones a fondos de pensiones.

? Préstamos otorgados.

? Lo que se haya percibido en el momento de dejar el cargo.

- El Informe anual de la Comisión de Retribuciones (Periodo 2000-actualidad).

- Las cuentas de resultados anuales de las caixas de ahorro antes y después de las fusiones (periodo 2004-2011).

- Memorias corporativas (Periodo 2000-actualidad).

- El informe con los préstamos concedidos a miembros del consejo de administración o de los órganos de gobierno, dirección o gestión a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco (Periodo 2000-actualidad).

- Información de la creación de sociedades inmobiliarias por parte de las entidades (fechas de constitución, activos incorporados, evolución) (periodo 2002-actualidad).

- Evolución de las cifras de negocio en operaciones hipotecarias y créditos y préstamos al promotor (en importes y en número de operaciones) (periodo 2002-actualidad).

VIII. ABANCA

Por acuerdo de la Comisión de fecha 13 de septiembre de 2017:

En relación con las entidades Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco:

- Actas de los consejos de administración de Caixanova y Caixa Galicia desde 1996 en adelante.

- Auditorías, valoraciones e informes realizados, desde 2005, por empresas auditoras independientes (KPMG, Deloitte y Pricewaterhouse Coopers), sobre la situación patrimonial de Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco, así como sobre el proceso de fusión entre Caixanova y Caixa Galicia.

- Expediente administrativo completo de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, con la totalidad de los informes técnicos elaborados.

- Documentación relativa al traspaso de activos entre Novacaixagalicia y NCG Banco.

- Informe de la consultora Deloitte con la valoración del NCG Banco para su fusión con el Banco Etxeberría.

- Documentación completa referente a la venta de NCG Banco S.A.

- Documentación de la correspondencia, certificaciones, requerimientos y diversos escritos remitidos por la Comisión Europea, el Gobierno Central, la Xunta de Galicia, el FROB y el Banco de España a NCG Banco.

- Auditorías y valoraciones realizadas por empresas auditoras independientes (Pricewaterhouse Coopers, KPMG e Intermoney) que avalaron la emisión de obligaciones subordinadas y preferentes por parte de Caixa Galicia desde el año 2003.


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- Auditorías y valoraciones realizadas por empresas auditoras independientes (Deloitte, AFI e Intermoney) que avalaron la emisión de obligaciones subordinadas y preferentes por parte de Caixanova desde el año 2005.

- Contrato relativo al proceso de arbitraje con los afectados por las preferentes contraído por NCG Banco con Pricewaterhouse Coopers.

- Documentación entregada a clientes en materia de captación de inversores privados por parte de NCG Banco.

- La relación nominal de los 200 préstamos más importantes concedidos por Caixanova y por Caixa Galicia desde el año 1995, acercando la información siguiente: los nombres de las personas físicas o jurídicas que se beneficiaron de estos préstamos, la cuantía de los mismos, sector productivo al que se destinaron y tipo de intereses aplicables en cada caso.

- La relación nominal de los 100 proyectos de inversión más importantes financiados por Caixanova y por Caixa Galicia desde el año 1995, dando cuenta del nombre del proyecto, la empresa beneficiaria, domicilio social de la empresa y cuantía de la operación.

- Documentación relativa a las desinversiones en empresas participadas y enajenaciones patrimoniales por parte de Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco desde el año 1995.

- Relación detallada de bienes o activos de Caixanova, Caixa Galicia, Novacaixagalicia y NCG Banco vendidos o cedidos a directivos o familiares en cualquier grado de familiaridad o consanguineidad desde el año 1995.

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